HLB Pep Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

HLB펩/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 남면 나노산단로123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	임원퇴직금지급규정 개정의 건	-