HLB PANAGENE Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

파나진/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)            재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건  제3-1호의안: 박승교 사내이사 중임의 건    제3-2호의안: 임종부 사외이나 중임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승교	1961-04	3년	재선임	전) ㈜메닉스 전무이사 현) ㈜파나진 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종부	1961-03	3년	재선임	전) ㈜자이론 대표이사 현) ㈜블루코드 대표이사	㈜블루코드 대표이사