HLB Life Science CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

에이치엘비생명과학/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,3동 1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)       - 제3-1호 의안 사내이사 남상우 선임의 건       - 제3-2호 의안 사내이사 이근식 선임의 건       - 제3-3호 의안 사내이사 장인근 선임의 건       - 제3-4호 의안 사외이사 정승면 선임의 건    제4호 의안 : 상근감사 김영현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)      - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템)   - 전자투표 행사기간 : 2020.03.16(월)~2020.03.25(수) (주총전일 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상우	1957-10	3년	신규선임	전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 사업/관리 총괄
이근식	1973-06	3년	신규선임	전) 에이치엘비(주) 경영전략팀장 현) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부장
장인근	1976-04	3년	신규선임	전) HLB-HIO group 사업개발본부/개발전략팀 팀장 겸임 현) 한국의약품시험연구원(KPTR) 생물안전위원회 위원 현) 라이프리버(주) 부설의학연구소 부소장 현) 에이치엘비(주) 바이오사업부 사업지원부분장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승면	1967-04	3년	신규선임	전) 대구지방검찰청 김천지청장 전) 대구고등검찰청 검사 현) 변호사 정승면 법률사무소 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영현	1958-11	3년	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 31년 근무 전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사 현) 새만금 투자유치 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 기술이전 사업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 국민건강진흥사업 - 의약품 소분 및 판매업 - 의약 부의품 제조 및 판매업 - 동물용 의약품 제조 및 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 의약품 제조, 판매업 - 건강기능식품판매업 - 연구개발 용역업 등	- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 연구개발 용역업 및 서비스업	사업영역확대
사업목적 삭제	-		-