HLB innoVation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

주주총회소집공고 6.0 HLB이노베이션

주주총회소집공고

2026년 03 월 05 일
회 사 명 :	에이치엘비이노베이션 주식회사
대 표 이 사 :	김홍철, BRYANBYONGJIN.KIM
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로4길 16
	(전 화) 031-522-3700
	(홈페이지)www.hlbinnovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부 사 장	(성 명)표 창 민
	(전 화)031-522-3700

주주총회 소집공고(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로 4길 16, 에이치엘비이노베이션 주식회사 1층, 정조대왕홀 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제49기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제4-1호 의안 : 사내이사 YOON JONG SUN 선임의 건(신규) 제4-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 진인혜 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건(재선임) 제4-5호 의안 : 사외이사 박정연 선임의 건(재선임) 제4-6호 의안 : 사외이사 이석신 선임의 건(신규) (5) 제5호 의안 : 상근감사 김하중 선임의 건(신규) (6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조) 제6-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가) 제6-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5) 제6-4호 의안 : 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2) (7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 (8) 제8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장을 통하여 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 「전자투표제도」와「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 2026년03월10일 9시 ～ 2026년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증※ 상법 제542조의4(주주총회소집공고 등) 및 당사 정관 제17조(총회의소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 5일 에이치엘비이노베이션 주식회사 대표이사 김 홍 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
황민철(출석률: 100%)	박정연(출석률:94%)	이석신(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.01.08	의안1) 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.03	의안1) 내부회계관리자의 운영 실태보고서와 감사의 평가보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
의안2) 제48기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
의안3) 제48기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.02.12	의안1) 제48기(2024년1월1일~2024년12월31일까지) 연결재무제표 승인	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.05	의안1) 제48기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.03.20	제48기 주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성
6	2025.04.03	의안1) Verismo Therapeutics 투자의 건(1분기)	찬성	찬성	찬성
7	2025.05.29	의안1) 2025년 ESG위원회 보고사항의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.05.29	의안1) 2025년 정기이사회의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.06.26	의안1) Verismo Therapeutics 투자의 건(2분기)	찬성	찬성	찬성
10	2025.08.20	의안1) HLB 제40회 전환사채 인수	찬성	불참	찬성
11	2025.09.04	의안1) 2025년 ESG위원회 보고사항의 건	찬성	찬성	찬성
12	2025.09.04	의안1) 2025년 정기이사회의 건	찬성	찬성	찬성
13	2025.09.25	의안1) Verismo Therapeutics 투자의 건(3분기)	찬성	찬성	찬성
14	2025.12.15	의안1) 2025년 ESG위원회 보고사항의 건	찬성	찬성	찬성
15	2025.12.15	의안1) 2025년 정기이사회의 건	찬성	찬성	찬성
16	2025.12.18	의안1) Verismo Therapeutics 투자의 건(4분기)	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
ESG위원회	이석신 사외이사박정연 사외이사황민철 사외이사표창민 부사장	2025.05.29	태양광 설치 완료 및 운영 보고의 건	보고
인버터형 컴프레서 교체 결과 보고의 건
조명 설비 교체 결과 보고의 건
주요 정책 제,개정 보고의 건
2025.09.04	산업안전보건 교육 실시 보고의 건	보고
근로자 건강상담 운영 현황 보고의 건
온실가스 데이터 관리 현황 보고의 건
2025.12.15	무동력 Tun Table 교체 보고의 건	보고
NEXT-Hi TF결과 보고의 건
고객사 Audit 역량평가 보고의 건
ESG 중장기 추진 방형 보고의 건

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액(*1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200,000	72,600	24,200	-

(*1) 상기 주주총회 승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
신주 취득	Verismo Therapeutics, Inc(종속회사)	2025.04.07	84	26.08
신주 취득	Verismo Therapeutics, Inc(종속회사)	2025.06.26	78	24.22
신주 취득	Verismo Therapeutics, Inc(종속회사)	2025.09.25	81	25.15
신주 취득	Verismo Therapeutics, Inc(종속회사)	2025.12.18	85	26.39

※ 상기 비율은 2025년 별도재무제표(감사 전) 기준 매출총액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Verismo Therapeutics, Inc(종속회사)	신주 취득	2025.04.07~2025.12.18	328	101.86
에이치엘비주식회사	전환사채	2025.08.28	100	31.05

※ 상기 비율은 2025년 별도재무제표(감사 전) 기준 매출총액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사 HLB이노베이션은 반도체 부품 제조 사업 등을 하고 있으며, 종속회사 Verismo Therapeutics, Inc.는 바이오 사업을 전개하고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품
반도체	에이치엘비이노베이션 주식회사	LEAD FRAME, CONTACT PIN 등 제조
바이오	Verismo Therapeutics, Inc.	CAR-T 치료제 개발 등

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성리드프레임은 반도체 패키지의 내ㆍ외부를 연결하고 지지하는 필수 부품으로, 동사는 자체 금형 설계와 초정밀 가공ㆍ표면처리 기술을 통해 전기도선 및 지지 구조 역할을 하는 고정밀 부품을 생산합니다. 특히 미세공정 확산에 따라 고순도 재료와 정밀도가 요구되는 장치 산업의 특성을 가집니다. 특히, 당사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 지지 구조를 제공하는 핵심 부품입니다.(2) 산업의 성장성AI, 자율주행, 전기차 등 첨단 기술 수요 확대로 고기능 반도체 패키지 소재인 리드프레임 수요가 동반 확대되고 있습니다. 세계 반도체 패키지 소재 시장은 2024년 771억 달러에서 향후 10년 동안 1,309억 달러로 연평균 4.93% 성장이 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성2023년 전 세계적 반도체 수요 둔화로 매출이 일시 감소(206억 원)했으나, 2024년 이후 부품 수요가 회복되며 전년 대비 23.2% 성장하는 등 업황이 회복 국면에 진입했습니다. 전방 산업이 AI 서버, 전기차 등으로 다변화되며 수요 변동성이 점차 축소되는 추세입니다.(4) 경쟁요소IATF 16949 등 국제 품질 인증과 연간 약 80억 개의 대량 생산 능력을 보유하고 있습니다. 특히 국내 최초 QFP 100PIN 개발 등 오랜 경험 기반의 고신뢰성 품질이 강력한 진입장벽 역할을 하며, GDDR7 및 차량용 센서용 프리몰드 등 고부가 신제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.(5) 자금조달의 특성제품 판매에서 결제까지는 평균 40-50일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 결제까지는 약 30여일 소요됩니다.(6) 기타(바이오 사업)종속회사인 Verismo Therapeutics는 세계 최초 FDA 승인 CAR-T(Chimeric Antigen Receptor-T cell) 세포 치료제인 노바티스(Novartis)의 킴리아(Kymriah) 개발을 이끌었던 미국 펜실베니아대학 연구팀이 2020년에 세운 회사입니다. 베리스모는 차세대 키메릭 항원 수용체(CAR)인 KIR-CAR 플랫폼 기술을 통해 기존 CAR-T 치료제의 한계점으로 지적됐던 고형암 치료에 대한 문제 해결 및 재발성, 불응성 혈액암 환자 치료를 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 - 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축 등으로 현지 로컬업체 수급 가속화- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표 준 산 업 분 류 코 드	사 업 내 용
그외 기타 전자부품 제조업	26299	기타 전자부품 제조업

(2) 시장점유율

30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 글로벌 반도체 제조사들과 장기적인 파트너십을 맺고 있으며, 시장 전체 점유율 수치보다 중요한 것은 대체하기 어려운 특정 규격의 부품을 안정적으로 공급하는 능력을 보유하고 있습니다. 일상생활 전부분에서 자동화, AI 등 스마트 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 재료산업은 신규 라인을 건설하거나 생산량을 증가시킬때 일시적으로 시장 규모가 급증하는 반도체 장비산업과 비교하여, 전방산업인 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향이 상대적으로 적어 안정적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다. 또한 이러한 반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기에 상당한 진입장벽이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반도체 부문에서는 LEAD FRAME을 중심으로 전장 및 산업용 부품을 공급하며, 특히 전기차와 친환경 에너지 및 가전 산업 발전에 기여하고 있습니다. 특히, PRE-MOLD LEAD FRAME 과 POWER MODULE LEAD FRAME 등 첨단 산업용 제품군을 주력으로 안정적인 공급망을 통하여 고객의 다양한 요구에 부응하고 있습니다.또한, AI 기술 확산과 자율주행, 전기차 산업의 성장에 맞춰 산업용 IoT, 센서, 테스트 소켓 등 전방 산업에 대응할 수 있는 제품 경쟁력도 강화하고 있습니다.바이오 부문에서는 미국 소재 종속회사 Verismo Therapeutics를 통해 차세대 키메라 항원 수용체(CAR) 기술인 KIR-CAR 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 기술은 기존 CAR-T 치료제의 한계로 지적되어 온 고형암 치료 문제를 해결하며, 재발성 및 불응성 혈액암 환자 치료를 목표로 연구가 진행되고 있습니다.HLB이노베이션은 이러한 다각화된 사업을 통해 고객에게 최고의 솔루션을 제공하며, 첨단 기술력과 품질을 바탕으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장을 이루기 위해 최선을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

hlb이노베이션 조직도.jpg hlb이노베이션 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 제49기 결산기 : 2025년 01월 01일~2025년 12월 31일- 제48기 결산기 : 2024년 01월 01일~2024년 12월 31일※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석 등의 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
자산
유동자산	48,717,285,837	55,517,202,905
현금및현금성자산	26,851,153,110	31,743,566,201
매출채권	4,965,344,377	2,954,419,460
기타유동금융자산	6,439,593,391	14,071,301,816
재고자산	8,602,933,781	5,571,902,920
기타유동자산	1,663,641,708	977,097,048
당기법인세자산	194,619,470	198,915,460
비유동자산	221,700,975,076	212,493,863,687
당기손익-공정가치측정금융자산	13,213,785,740	92,690,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,026,307,576	1,667,158,620
기타비유동금융자산	3,573,424,561	1,960,408,271
유형자산	21,255,317,252	21,308,104,607
사용권자산	2,204,634,869	3,379,349,786
무형자산	180,427,505,078	184,086,151,499
자산총계	270,418,260,913	268,011,066,592
부채
유동부채	46,739,093,672	13,554,105,576
매입채무	3,177,023,690	1,754,797,694
전환사채	33,879,746,405	2,635,884,930
기타유동금융부채	3,370,713,210	4,267,002,807
유동성리스부채	1,092,735,099	983,914,463
기타유동부채	5,218,875,268	3,912,505,682
비유동부채	2,047,727,018	2,474,049,570
리스부채	1,259,341,893	2,474,049,570
이연법인세부채	788,385,125	-
부채총계	48,786,820,690	16,028,155,146
자 본
지배기업소유주지분	210,882,607,807	245,499,982,343
자본금	72,268,056,000	72,152,061,500
주식발행초과금	109,266,873,040	156,013,365,793
기타자본항목	(315,769,441)	11,981,727,007
기타포괄손익누계액	13,261,866,011	16,556,520,445
이익잉여금	16,401,582,197	(11,203,692,402)
비지배지분	10,748,832,416	6,482,929,103
자본총계	221,631,440,223	251,982,911,446
부채 및 자본총계	270,418,260,913	268,011,066,592

- 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2025년 01월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 48 기 2024년 01월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
매출액	32,263,951,723	25,355,832,330
매출원가	27,914,222,605	22,509,904,482
매출총이익	4,349,729,118	2,845,927,848
판매비와관리비	42,316,199,989	14,728,471,130
영업이익(손실)	(37,966,470,871)	(11,882,543,282)
금융수익	4,771,152,624	3,329,450,825
금융비용	3,028,573,583	3,873,728,471
기타이익	324,820,816	167,546,486
기타손실	110,808,625	54,161,609
법인세비용차감전순이익(손실)	(36,009,879,639)	(12,313,436,051)
법인세비용	(873,448,820)	56,351,643
당기순이익(손실)	(35,136,430,819)	(12,369,787,694)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유지분	(34,659,929,468)	(12,321,692,402)
비지배지분	(476,501,351)	(48,095,292)
기타포괄손익	(3,294,654,434)	16,207,199,280
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,653,803,390)	16,889,360,978
해외사업환산손익	(2,653,803,390)	16,889,360,978
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(640,851,044)	(682,161,698)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(640,851,044)	(682,161,698)
당기총포괄손익	(38,431,085,253)	3,837,411,586
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유지분	(38,376,535,962)	3,790,391,978
비지배지분	(54,549,291)	47,019,608
주당이익
기본주당순이익(손실)	(240)	(144)
희석주당순이익(손실)	(240)	(144)

- 연결 자본변동표 < 연 결 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배주주지분						비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2024년 1월 1일	33,253,615,500	37,205,872,880	16,183,793,392	349,321,165	(29,930,494,487)	57,062,108,450	-	57,062,108,450
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,321,692,402)	(12,321,692,402)	(48,095,292)	(12,369,787,694)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(682,161,698)	-	(682,161,698)	-	(682,161,698)
해외사업환산차이	-	-	-	16,889,360,978	-	16,889,360,978	551,175,169	17,440,536,147
총포괄손익:	-	-	-	16,207,199,280	(12,321,692,402)	3,885,506,878	503,079,877	4,388,586,755
유상증자	38,898,446,000	149,855,987,400	(4,380,672,091)	-	-	184,373,761,309	-	184,373,761,309
이익잉여금 대체	-	(31,048,494,487)	-	-	31,048,494,487	-	-	-
사업결합	-	-	-	-	-	-	4,650,416,815	4,650,416,815
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	178,605,706	-	-	178,605,706	1,329,432,411	1,508,038,117
2024년 12월 31일	72,152,061,500	156,013,365,793	11,981,727,007	16,556,520,445	(11,203,692,402)	245,499,982,343	6,482,929,103	251,982,911,446
2025년 1월 1일	72,152,061,500	156,013,365,793	11,981,727,007	16,556,520,445	(11,203,692,402)	245,499,982,343	6,482,929,103	251,982,911,446
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(34,659,929,468)	(34,659,929,468)	(476,501,351)	(35,136,430,819)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(640,851,044)	-	(640,851,044)	-	(640,851,044)
해외사업환산차이	-	377	-	(2,653,803,390)	-	(2,653,803,013)	(54,549,291)	(2,708,352,304)
총포괄손익:	-	377	-	(3,294,654,434)	(34,659,929,468)	(37,954,583,525)	(531,050,642)	(38,485,634,167)
전환사채 발행	-	-	3,106,655,421	-	-	3,106,655,421	-	3,106,655,421
전환권의 행사	115,994,500	137,620,183	(23,061,115)	-	-	230,553,568	-	230,553,568
이익잉여금 대체	-	(46,884,113,313)	(15,381,090,754)	-	62,265,204,067	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	4,796,953,955	4,796,953,955
2025년 12월 31일	72,268,056,000	109,266,873,040	(315,769,441)	13,261,866,011	16,401,582,197	210,882,607,807	10,748,832,416	221,631,440,223

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(34,801,274,542)	(7,897,599,104)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(36,014,114,238)	(8,689,725,719)
이자의 수취	1,445,894,994	1,516,203,820
이자의 지급	(234,563,963)	(435,679,792)
법인세의 환급(납부)	1,508,665	(288,397,413)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,693,971,726)	(140,980,961,403)
기타유동금융자산의 증가	-	(33,924,270,886)
기타유동금융자산의 감소	8,825,789,880	64,333,247,736
기타비유동금융자산의 증가	(12,543,048,768)	(7,413,040)
기타비유동금융자산의 감소	921,166,051	770,000,000
유형자산의 취득	(898,078,889)	(19,723,146,025)
유형자산의 처분	200,000	25,022,000
정부보조금수취	-	175,000,000
사업결합으로 인한 순현금흐름	-	(152,629,401,188)
재무활동으로 인한 현금흐름	32,099,771,810	156,949,334,387
전환사채의 발행	33,000,000,000	-
유상증자	-	156,372,668,682
주식발행비용	(6,540,710)	(140,154,510)
비지배지분의 증가	-	1,055,680,000
리스부채의 원금상환	(893,687,480)	(338,859,785)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,395,474,458)	8,070,773,880
기초 현금및현금성자산	31,743,566,201	23,249,494,154
현금및현금성자산의 환율변동효과	1,503,061,367	423,298,167
기말 현금및현금성자산	26,851,153,110	31,743,566,201

- 별도 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
자산
유동자산	35,379,481,518	42,025,292,246
현금및현금성자산	15,989,656,143	25,742,641,452
매출채권	4,965,344,377	2,954,419,460
기타유동금융자산	5,444,683,952	7,191,997,209
재고자산	8,602,933,781	5,571,902,920
기타유동자산	182,434,275	365,415,745
당기법인세자산	194,428,990	198,915,460
비유동자산	246,435,333,032	201,472,862,779
당기손익-공정가치측정금융자산	13,213,785,740	92,690,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,026,307,576	1,667,158,620
기타비유동금융자산	1,099,880,000	983,293,750
종속기업투자자산	210,071,009,953	176,988,651,996
유형자산	20,485,987,998	21,019,269,922
사용권자산	110,760,259	172,995,385
무형자산	427,601,506	548,802,202
자산총계	281,814,814,550	243,498,155,025
부채
유동부채	38,800,213,082	6,433,383,596
매입채무	3,177,023,690	1,754,797,694
전환사채	33,879,746,405	2,635,884,930
기타유동금융부채	777,406,301	860,094,656
유동성리스부채	49,965,776	136,645,447
기타유동부채	916,070,910	1,045,960,869
비유동부채	65,030,471	92,406,064
리스부채	65,030,471	92,406,064
부채총계	38,865,243,553	6,525,789,660
자 본
자본금	72,268,056,000	72,152,061,500
주식발행초과금	109,266,872,663	156,013,365,793
기타자본항목	1,067,999,356	11,803,121,301
기타포괄손익누계액	(973,691,577)	(332,840,533)
이익잉여금(결손금)	61,320,334,555	(2,663,342,696)
자본총계	242,949,570,997	236,972,365,365
부채 및 자본총계	281,814,814,550	243,498,155,025

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 49 기 2025년 01월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 48 기 2024년 01월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
매출액	32,217,255,519	25,355,832,330
매출원가	27,914,222,605	22,509,904,482
매출총이익	4,303,032,914	2,845,927,848
판매비와관리비	4,222,793,124	6,110,065,482
영업이익(손실)	80,239,790	(3,264,137,634)
금융수익	4,645,695,740	3,329,037,782
금융비용	2,800,730,995	3,942,084,570
기타이익	199,166,783	150,003,335
기타손실	16,930,212	54,161,609
법인세비용차감전순이익(손실)	2,107,441,106	(3,781,342,696)
법인세비용(수익)	(876,236,145)	-
당기순이익(손실)	2,983,677,251	(3,781,342,696)
기타포괄손익 :	(640,851,044)	(682,161,698)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(640,851,044)	(682,161,698)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(640,851,044)	(682,161,698)
당기총포괄손익	2,342,826,207	(4,463,504,394)
주당손익
기본주당순이익(손실)	21	(44)
희석주당순이익(손실)	21	(44)

- 별도 자본변동표 < 자 본 변 동 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2024년 1월 1일	33,253,615,500	37,205,872,880	16,183,793,392	349,321,165	(29,930,494,487)	57,062,108,450
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,781,342,696)	(3,781,342,696)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(682,161,698)	-	(682,161,698)
총포괄손익:	-	-	-	(682,161,698)	(3,781,342,696)	(4,463,504,394)
유상증자	38,898,446,000	149,855,987,400	(4,380,672,091)	-	-	184,373,761,309
이익잉여금 대체	-	(31,048,494,487)	-	-	31,048,494,487	-
2024년 12월 31일	72,152,061,500	156,013,365,793	11,803,121,301	(332,840,533)	(2,663,342,696)	236,972,365,365
2025년 1월 1일	72,152,061,500	156,013,365,793	11,803,121,301	(332,840,533)	(2,663,342,696)	236,972,365,365
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,983,677,251	2,983,677,251
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(640,851,044)	-	(640,851,044)
총포괄손익:	-	-	-	(640,851,044)	2,983,677,251	2,342,826,207
전환사채 발행	-	-	3,106,655,421	-	-	3,106,655,421
전환권의 행사	115,994,500	137,620,183	(23,061,115)	-	-	230,553,568
이익잉여금 대체	-	(46,884,113,313)	(14,115,886,687)	-	61,000,000,000	-
주식보상비용	-	-	297,170,436	-	-	297,170,436
2025년 12월 31일	72,268,056,000	109,266,872,663	1,067,999,356	(973,691,577)	61,320,334,555	242,949,570,997

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비이노베이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,448,587,846)	(2,317,795,921)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,710,363,415)	(3,359,784,780)
이자의 수취	1,264,010,474	1,413,009,801
이자의 지급	(6,721,375)	(409,254,042)
법인세의 환급(납부)	4,486,470	38,233,100
투자활동으로 인한 현금흐름	(41,241,003,400)	(151,235,641,461)
기타유동금융자산의 증가	-	(33,947,758,886)
기타유동금융자산의 감소	2,010,789,880	57,957,758,886
기타비유동금융자산의 증가	(10,390,000,000)	(4,400,000)
기타비유동금융자산의 감소	274,400,000	770,000,000
유형자산의 취득	(351,205,759)	(19,723,146,025)
유형자산의 처분	200,000	25,022,000
정부보조금수취	-	175,000,000
종속기업투자의 취득	(32,785,187,521)	(156,488,117,436)
재무활동으로 인한 현금흐름	32,943,579,488	156,043,820,260
전환사채의 발행	33,000,000,000	-
유상증자	-	156,372,668,682
주식발행비용	(6,540,710)	(140,154,510)
리스부채의 원금상환	(49,879,802)	(188,693,912)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,746,011,758)	2,490,382,878
기초 현금및현금성자산	25,742,641,452	23,249,494,154
현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,973,551)	2,764,420
기말 현금및현금성자산	15,989,656,143	25,742,641,452

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
실제 지급된 보수총액	488,268천원
최고한도액	1,200,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42,259천원
최고한도액	200,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
YOON JONG SUN	651130	부	부	계열회사 임원	이사회
진양곤	660114	부	부	대표이사	이사회
진인혜	961028	부	부	계열회사 임원	이사회
황민철	701102	사외이사	부	-	이사회
박정연	770119	사외이사	부	-	이사회
이석신	660308	사외이사	부	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
YOON JONG SUN	HLB이노베이션 사장	2026.01 ~ 현재	HLB이노베이션 사장	-
2022.01 ~ 2025.12	HLB사이언스 대표이사	-
2008.01 ~ 2013.12	하이쎌 대표이사	-
진양곤	HLB대표이사	2019.06 ~ 현재	HLB 대표이사	-
2021.10 ~ 현재	Elevar Therapeutics,Inc. 사내이사	-
2020.10 ~ 현재	HLB제약 사내이사	-
2018.03 ~ 현재	HLB생명과학 사내이사	-
진인혜	Verismo Therapeutics 상무	2023.02 ~ 현재	Verismo Therapeutics, Inc. 상무	-
2023.03 ~ 현재	HLB이노베이션 사내이사	-
2025.04 ~ 현재	Elevar Therapeutics,Inc. 상무	-
황민철	법무법인(유한) 우일 변호사	2017.08 ~ 현재	법무법인(유한) 우일 변호사	-
2023.03 ~ 현재	HLB이노베이션 사외이사	-
박정연	노무법인 마로공인노무사	2013.01 ~ 현재	노무법인 마로 대표	-
2023.03 ~ 현재	HLB이노베이션 사외이사	-
2024.02 ~ 현재	한국양성평등교육진흥원 사외이사	-
이석신	HLB이노베이션 사외이사	2023.06 ~ 현재	HLB이노베이션 사외이사	-
2022.01 ~ 2022.06	주중국한국대사관 공사	-
2019.02 ~ 2021.03	주중국한국대사관 공사참사관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
YOON JONG SUN	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
진양곤	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
진인혜	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
황민철	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
박정연	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
이석신	없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<황민철, 박정연, 이석신 사외이사 후보>1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서(yoonjongsun).jpg 확인서(yoonjongsun) 확인서(진양곤).jpg 확인서(진양곤) 확인서(진인혜).jpg 확인서(진인혜) 확인서(황민철).jpg 확인서(황민철)

확인서(박정연).jpg 확인서(박정연)

확인서(이석신).jpg 확인서(이석신)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김하중	680928	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김하중	공인회계사	1994.10 ~ 현재	삼일회계법인	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김하중	해당없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다.

확인서 확인서(김하중).jpg 확인서(김하중)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건(제6조)제6-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건(제19조, 제22조, 제26조, 부칙추가)제6-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련의 건(제10조의5)제6-4호 의안 : 주주명부의 작성, 비치 관련의 건(제13조의2)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 6 조【 일주의 금액 】 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.	제 6 조【 일주의 금액 】 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원으로 한다.	주식병합(500원 → 2,500원)
-	제 10 조의 5【 자기주식의 보유 또는 처분】 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	본조 신설
-	제 13 조의2【 주주명부의 작성비치】 ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	본조 신설
제 19 조【 대리인에 의한 의결권행사 】 ② 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출 하여야 한다.	제 19 조【 대리인에 의한 의결권행사 】 ② 대리인은 총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법 반영
제 22 조【 이사 및 감사의 수 및 선임방법 】 ① 이사는 3 인 이상 9 인 이하, 사외이사는 이사 총수의 4 분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	제 22 조【 이사 및 감사의 수 및 선임방법 】 ① 이사는 3인 이상 9인 이하, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. 다만 독립이사의 경우에는 해임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	개정 상법 반영
제 26 조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑤ 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제 26 조【 이사의 의무 】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ⑥ 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	개정상법을 반영하여, 1항을 개정하고, 2항을 신설 3항 이하는 항을 이동
제 26 조의 2【 이사의 책임감경 】 ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사의 경우 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 26 조의 2【 이사의 책임감경 】 ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사의 경우 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	용어수정사외이사를 독립이사로 수정
부칙 추가	附 則 (2026. 3. 20 第32次 改正) ① (施行日) 이 定款은 2026. 3. 20. 부터 施行한다. ② (독립이사에 관한 적용례) 제22조, 제26조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	독립이사에 관한 경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정전	개정후	비고
제 5 조【 퇴직금 】 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급 ● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.	제 5 조【 퇴직금 】 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 이사회 의장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 ● 사장, 부사장, 상무이사, 이사, 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 ● 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.	개정

제 8호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안 제목

주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합

구분	병합 전	병합 후	비고
주식의 종류	보통주	보통주	-
1주당 액면가액	500원	2,500원	-
발행주식총수	148,045,682주	29,609,136주	-

※ 발행주식총수는 공시일 기준으로 작성되었습니다.

3) 주식병합 일정

- 주주총회 예정일 : 2026년 03월 20일- 주식병합 공고 : 2026년 03월 20일

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨

- 매매거래정지 예정기간 : 2026년 04월 06일 ~ 2026년 04월 30일

- 신주배정기준일 : 2026년 04월 07일

- 신주(주식병합기준일) 효력발생일 : 2026년 04월 08일

- 신주권 상장예정일 : 2026년 05월 04일

4) 단주의 처리 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정

※ 기타 참고사항주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 등은 대표이사에게 일임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 IR 홈페이지에 게재할 예정입니다.(2) 당사 홈페이지 : https://www.hlbinnovation.com.

(3) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회 이후 변경사항이 발생하는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 49기 정기주주총회 개최일 : 2026년 03월 20일(금)

■ 정기주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 「전자투표제도」와「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 모바일주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 - 2026년03월10일 9시 ～ 2026년03월19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리