HLB innoVation Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 15, 2021

피에스엠씨/주주총회소집결의/(2021.06.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제44기(2020년 4월 1일 ~ 2021년 3월 31일)재무제표 승인의 건    제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건    제4호의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 외)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 6월 30일 개최하는 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 2) 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 주주총회 의장에게 위임합니다.
※관련공시	2021-03-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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