HLB Genex, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

HLB제넥스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 당사 사정 또는 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도액 승인의 건	10억원
3	감사 보수한도액 승인의 건	1억원