HLB Genex, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

제노포커스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	13:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로65 한신에스메카2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김영길 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사(나종민) 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반재구	1958-04	3년	재선임	㈜제노포커스 (現기술이사) ㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc.
김영길	1973-09	3년	재선임	㈜제노포커스 (現상무이사) KPMG 삼정회계법인 한국은행(기업통계조사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종민	1974-09	3년	재선임	비상근	태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사) 한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 한양증권 (자본시장팀 과장) 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 코스닥협회 (사원)