HLB bioStep Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

HLB바이오스텝/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38, HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	사업목적 추가의 건	-
제2-2호 의안	주식 액면가액 변경의 건	액면병합을 위한 일주의 금액 변경
제2-3호 의안	자기주식 관련 규정 신설의 건	-
제2-4호 의안	이사 관련 정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	주식(액면)병합의 건	100원 → 500원
제4호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제5호 의안	임원퇴직금 지급규정 변경의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유·처분계획 승인의 건	-
제7호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제8호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매 - 전자의료 기기 제조 및 판매업 - 세포 배양과 관련된 장비 및 증식 미디어, 분화 미디어 제조, 개발 및 서비스업 - 첨단바이오의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 세포가공 및 배양 제품의 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 화장품, 기능성화장품, 위생용품, 의료용구의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 헬스케어 관련 상품의 개발, 제조, 서비스, 유통 및 수출입업		사업다각화 및 신규사업 추진을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-