HLB bioStep Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

HLB바이오스텝/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38 에이치엘비바이오스텝 4층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	재선임	前) HLB생명과학(주) 대표이사 現) HLB(주) 대표이사 現) HLB바이오스텝(주) 사내이사
문정환	1962-07	3년	재선임	現) HLB바이오스텝(주) 대표이사 現) HLB그룹 부회장
김종호	1970-07	3년	신규선임	前) 보령제약 개발 이사 前) 아이젠사이언스 부사장 現) HLB바이오스텝(주) 사장
백성진	1969-09	3년	신규선임	前) (주)바이오톡스텍 연구소장 現) HLB바이오코드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성상현	1965-12	3년	재선임	現) 동국대학교 경영학과 교수 現) 한국윤리경영학회 회장 現) 한국경영학회 부회장 現) 인사혁신처 정책자문위원 現) HLB바이오스텝(주) 사외이사 現) (주)로크미디어 사외이사	(주)로크미디어 사외이사
최천	1968-01	3년	신규선임	前) 국가정보원(1급)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백창현	1967-03	3년	재선임	상근	前) 한국은행 예산심의위원 前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원 前) 삼일회계법인 現) 대현회계법인 부대표 現) HLB바이오스텝(주) 상근감사