HLB bioStep Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

노터스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38, 노터스 4층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회에서 제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우, 회사의 상호는 (주)노터스에서 HLB바이오스텝(주)로 변경됩니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 연구개발, 제조 및 판매업 - 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업 - 인공장기 연구개발사업 - 인공장기 관련사업 또는 컨설팅 업무 - 세포 가공 및 배양 용역위탁업 - 세포 및 조직은행(가공 및 보관 및 운영사업) - 동물줄기세포 보관사업 - 부동산 개발업 - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업		사업다각화로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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