HLB bioStep Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

노터스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 아카데미로 79번길38(송도동) 주식회사 노터스 송도연구소 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제2-1호안: 목적사업 추가의 건   제2-2호안: 본점 소재지 변경의 건   제2-3호안: 주권의 종류 조항 삭제의 건   제2-4호안: 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 예외                 조항 신설의 건   제2-5호안: 주주총회 소집시기 변경의 건   제2-6호안: 주주총회 대표이사 유고시 변경의 건   제2-7호안: 재무제표와 영업보고서 작성 변경의                건   제2-8호안: 분기배당제도 신설의 건  제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 동물용 치약, 비누, 화장품, 기타 세제 제조 및 유통업   26. 기타 의료용 무선 통신장비 제조 및 유통업 27. 동물용품 제조 및 수출입업 28. 전자상거래업		사업목적 다각화에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-