Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2003

Nov 12, 2003

凯诺科技股份有限公司

二○○三年第三次临时股东大会会议资料

二○○三年十一月十六日

凯诺科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会材料目录

一、股东大会参会须知

二、股东大会表决及选举办法的说明

• 三、大会议程

四、大会主持人讲话

• 五、关于增加公司经营范围的议案

六、关于修改公司章程的议案

凯诺科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如 下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相 关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘 书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股 东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并 经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会 议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时， 股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正 常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予 以制止，并及时报告有关部门查处。

凯诺科技股份有限公司 股东大会秘书处

凯诺科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会 表决及选举办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大 会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代 表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规 则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成， 对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由 公司监事担任总监票人。

监票人职责：

• 1 、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份

数；

• 2 、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

• 3 、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

• 1 、未交的表决票视为弃权；

• 2 、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反 �

• 对或弃权，并在相应的方格处画“ ”，不选、多选或涂改则该项表 决视为弃权。

• 3 、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签

• 名”处签名，否则，该表决票作废票处理。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由 总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结 果报告大会主持人。

凯诺科技股份有限公司 股东大会秘书处

凯诺科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会 关于增加公司经营范围的议案

各位股东及列席代表：

为了拓宽公司发展空间，增强公司的市场竞争能力，引进新的利 润增长点，实现股东利益最大化，公司根据长远经营发展的实际需要 与公司自身的优势，拟增加经营范围，增加的经营项目为：劳保用品、 劳动防护用品。

以上报告请各位认真审议,谢谢。

凯诺科技股份有限公司董事会

2003 年11 月16 日

凯诺科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会 关于修改公司章程的议案

各位股东及列席代表：

由于公司增加经营范围，需对公司章程做相应的修改。 在公司章程第二章第十三条：“经公司登记机关核准，公司的经 营范围是：毛纺新技术、新产品、新材料的研究，开发和销售；环保 高新技术产品的开发和投资；通讯网络产品的研制、销售（卫星地面 接收设施除外）；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜 子、纺织原料（皮棉除外）制造、销售；进出口经营范围：经营本企 业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技 术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止进 出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”的基 础上增加：“劳保用品、劳动防护用品”。

同时，提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记。 以上报告请各位认真审议,谢谢。

凯诺科技股份有限公司董事会

2003 年11 月16 日