HL CORP (SHENZHEN) — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 17, 2025

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2025-042

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议 决议，公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月23日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年10月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月23日9:15－15:00期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年10月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年10月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号南门信隆公司办公楼A栋2楼会

• 议室。

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》	√
2.00	审议《关于2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	√
4.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
4.04	《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
4.05	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》	√
4.07	《关于修订公司<关联交易制度>的议案》	√
4.08	《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》	√
4.10	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》	√
累积投 票提案	提案5、6 为等额选举	√

5.00	审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
5.01	选举廖学金先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.02	选举廖学湖先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.03	选举廖学森先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.04	选举廖蓓君女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.05	选举廖哲宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.06	选举洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事	√
6.00	审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
6.01	选举甘勇明先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.02	选举赵锋先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.03	选举华小宁先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.04	选举骆睿先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.00	审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度 财务审计及内控审计机构的议案》	√
8.00	审议《会计师事务所审计费用的议案》	√

2、披露情况

第1-3、4.01-4.04、5-6 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过、第 4.05-4.10、7-8 项议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过，第1-3 项议案已经第七届 监事会第十四次会议审议通过，第7-8 项议案已经第七届监事会第十五次会议审议通过，详 见2025 年8 月23 日、9 月18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-028)、《第七届监事会 第十四次会议决议公告》(公告编号2025-029)、《关于2023 年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2025-031)、《关 于减少公司注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2025-032)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-033)、《第七届董事会第十五次 会议决议公告》(公告编号：2025-039)、《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号 2025-040)、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

3、第4 项议案需逐项表决。

 4、第1 8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，

并将结果在2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以 上股份的股东。

5、第5、6 项议案采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，非独立董事、独立董事表决分别进 行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。

6、第1、2、3、4.01～4.02 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年10月20日、21日 上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份 证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月21日下午16 点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号南门深圳信隆健康产业发展股 份有限公司董事会秘书处。

4、联系方式

联系电话：0755-27749423-8105、8106 传真号码：0755-27746236

联系人：陈丽秋 彭敏

邮 箱：cmo@hlcorp.com

联系地址：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号南门信隆公司董事会秘书处 邮政编码：518105

5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件：

• 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

• 4、公司第七届董事会第十五次会议决议；

• 5、公司第七届监事会第十五次会议决议；

• 6、深交所要求的其他文件。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362105

• 2、投票简称：信隆投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人的， 可以对该候选人投零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

• 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

• 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年10 月23 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年10 月23 日上午9:15，结束时间为2025

• 年10 月23 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网

• 络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年10月23日召开的 深圳信隆健康产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

表三本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》	√
2.00	审议《关于2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》	√
3.00	审议《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
4.04	《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度> 的议案》	√
4.05	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法> 的议案》	√
4.07	《关于修订公司<关联交易制度>的议案》	√
4.08	《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》	√
4.10	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》	√
累积投 票提案	提案5、6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人

5.01	选举廖学金先生为公司第八届董事会非独立董事	√	股
5.02	选举廖学湖先生为公司第八届董事会非独立董事	√	股
5.03	选举廖学森先生为公司第八届董事会非独立董事	√	股
5.04	选举廖蓓君女士为公司第八届董事会非独立董事	√	股
5.05	选举廖哲宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	股
5.06	选举洪玮黛女士为公司第八届董事会非独立董事	√	股
6.00	审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
6.01	选举甘勇明先生为公司第八届董事会独立董事	√	股
6.02	选举赵锋先生为公司第八届董事会独立董事	√	股
6.03	选举华小宁先生为公司第八届董事会独立董事	√	股
6.04	选举骆睿先生为公司第八届董事会独立董事	√	股
7.00	审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》	√	股
8.00	审议《会计师事务所审计费用的议案》	√	股

委托人 受托人 委托人（姓名或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人签名（委托人为法人的由法定代表人签名加盖单位公章）：

持股性质和数量：

委托日期：

有效期限：

注：1、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述除累积投票议案

• 外的其他议案表决意见选择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其 一，每项均为单选，多选或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。