HL CORP (SHENZHEN) — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 11, 2011

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2011-009

深圳信隆实业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2011 年04 月18 日召开深圳信隆实业股份有限 公司2011 年第一次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2011年4月18日（星期一）上午11:30-12:30

• (二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司办公 大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2011年4月12日

• 二、会议议题：

• 1、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011 年度银行授信额度的议案》

三、出席会议对象：

• 1、截至 2011年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：

2011年04月14日、04月15日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30

• 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会

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秘书处

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年04月15日下 午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：陈丽秋、周小容

• 联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236

• 地 址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 邮编：518109

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2011年03月11日

附：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011年04月18日召开的 深圳信隆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011 年度银行授信额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

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