HL CORP (SHENZHEN) — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 27, 2010

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-042

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2010 年9 月27 日召开2010 年第二次 临时股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2010年09月27日（星期一）下午13:30-14:30

• (二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限 公司办公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2010年09月20日

二、会议议题：

• 1 、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案

• 2 、审议《关于 < 公司章程修订案 > 》的议案（该议案已经 2010 年 5 月 18 日召开 的第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披 露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及2010 年5 月20 日的《证 券时报》上。

三、出席会议对象 ：

• 1、截至 2010年09月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

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四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：

• 2010年09月21日、09月25 日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

• 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司 董事会秘书处

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年09 月25日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：陈丽秋 周小容

• 联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236 地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二零一零年八月二十五日

附：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2010年09月27日 召开的深圳信隆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《关于<公司章程修订案>》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

特此公告

深圳信隆实业股份有限公司董事会 二零一零年八月二十五日

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