HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事陈大路2020 年度述职报告

尊敬的各位股东：

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人2020年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司《公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司的发 展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本人将 2020年履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本年度，公司共召开了6次董事会会议、1次年度股东大会会议及2次临时股 东大会会议。公司董事会、股东大会的召集程序、表决内容均符合法律规定，会 议决议合法、有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反 对票和弃权的情况。

本年度，本人出席的董事会会议情况如下：

姓名	会议次数	现场/视讯次数	通讯表决次数	委托出席次数	投票情况
陈大路	6	3	3	0	均为赞成

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

姓名	召开股东大会会议次数	列席股东大会会议次数	备注
陈大路	3	1	——

2020年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作 情况。在每次会议召开前，本人都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准

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备。本人本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。

二、 2020年度发表事前认可和独立意见的情况

2020年3月20日召开的第六届董事会第四次会议发表的独立意见：

1. 关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的独立意见

本次变更参股公司业绩承诺补偿方式符合《公司法》、《证券法》以及《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩承诺补偿方式， 符合原业绩补偿条款约定的基本原则，能使补偿条款的实际执行更具可实现性； 把补偿对象从天腾动力变更为投资方即上市公司信隆健康，未损害上市公司利 益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于促进双方的共同发展，维护公司 股东权益。

公司董事会审议通过了《关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的议案》，董 事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 我们对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

2020年4月27日召开的第六届董事会第五次会议

1. 独立董事关于2020年度日常关联交易事前认可意见：

公司将2020年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易事项通 知我们并进行充分沟通。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度日常关联交易》，我们详细审阅 了公司计划于2020年间预计与关联方开展的关联交易内容及相关资料，并对相关 情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层进行了深入的了解和 探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股 东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。

2、独立董事对于2020年度日常关联交易的独立意见

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和 《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2020 年度的关联交易计划进行了认真的核查，认可2020年度的关联交易并依据审查情 况发表独立意见认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易 按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

3、独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独 立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》，以 及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等有关规定的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔 细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资 金往来均为正常性资金往来。

（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或 间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监 发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《深圳证券交易所股票上市规则 （2019年修订）》规定相违背的情形。

4、独立董事关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第六届董事会第五次会议 提出的《2019年度利润分配预案的议案》，并发表独立意见如下：

依中汇会计师事务所出具的中汇会审[2020]2611号标准无保留意见的审计

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报告确认，截止2019年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简 称“公司”）2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 41,938,601.24元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定 盈余公积金为人民币10,776,965.27元；

提取上述法定盈余公积金后，2019年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚 存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币56,032,368.38元。

2、2019年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司2019年12月31日总股本36,850万股为基数，每10股派现金红利1.00 元（含税），共计派现金红利36,850,000.00元，剩余利润19，182，368.38元作 为未分配利润留存。

4、2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

我们认为，公司2019年度利润分配预案是基于公司2019年度经营与财务状况 而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将 该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

5、独立董事关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等 有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2019年度内部控制自我评价报告》 进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司依据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求 建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监 督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执 行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控制衡和指导的作用，有力地保 障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财 务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部 控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部 控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2019年度内部控制自我

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评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情 况，我们认同该报告。

6、独立董事关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和 公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司2019年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审 核，认为：2019年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监 事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼 具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2019年内公司董事、高 级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定，我们认为2019年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。

7、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司本次会计政策变更进行了认真的核查认为: 本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形，因此， 公司独立董事同意本次会计政策变更。

8、独立董事关于《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度报告》的独立 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和 深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019 年1月修订）》等有关规定，我们详细阅读相关资料、积极与公司管理层进行沟 通，并参加公司第六届董事会第五次会议，认真地审议了《深圳信隆健康产业发 展股份有限公司2019年度报告》的全文及摘要，发表独立意见如下：经审核,公 司全体独立董事认为:董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司

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2019年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

9、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及 内控审计机构的议案》的事前认可意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业 资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且2019年的审计工作中能 够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机 构，同意提交公司第六届董事会第五次会议审议。

10、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计 及内控审计机构的议案》的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规 的有关规定。依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公 司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，并将该议案提报股东大 会审批。

2020年8月20日召开的第六届董事会第三次临时会议

1. 独立董事对2020年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］ 120 号）（以下合称“通知”）的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行 上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止 2020年6月30日，公司及控股子公司累计和当期不存在公司控股股东及其他关联 方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发

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生的资金往来均为正常性资金往来。

公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为-298.51万元，其中 -298.51万元是公司为控股子公司的担保，为关联方担保发生额为0万元，报告期 末担保余额为10,868.25万元，全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保均 严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利 益。

2020年12月28日第六届董事会第六次会议

1. 独立董事对关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的事 前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展 股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》 等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独 立董事，在审阅相关议案资料后，对公司申请为公司及子公司截至2020年11月为 止与关联公司YVOLVE SPORTS LTD（简称：Y公司）间关联交易实际发生金额超出 预计金额人民币476万元的部分进行补充确认，及调整公司2020年度对Y公司的关 联交易预计金额为2,000万元事项进行了认真的核查，认可对公司及子公司截至 2020年11月为止与关联公司Y公司间关联交易实际发生金额超出预计金额人民币 476万元的部分进行补充确认，并调整2020年度的对Y公司关联交易预计金额为 2,000万元，依据审查情况对《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联 交易预计的议案》发表如下事前意见：公司将《关于补充确认超预计及调整公司 2020年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议前，就该关联交易事项通知我 们并进行充分沟通。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，根据公司所提供的 《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议案》，我们详细 审阅了公司关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的内容及 相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注的问题与管理层

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进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平市场原则定价，不存在 损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项作为议案提交董事会审议。

2. 独立董事对关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的独 立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律、 法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、 《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定， 我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 在审阅相关议案资料后，对公司及子公司截至2020年11月为止与关联公司YVOLVE SPORTS LTD（简称：Y公司）间关联交易实际发生金额超出预计金额人民币476 万元的情况，及对公司调整2020年度对Y公司的关联交易预计金额进行了认真的 核查，认可补充确认超出预计金额及调整2020年度对Y公司的关联交易预计金额， 依据审查情况对《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议 案》发表独立意见：

公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则 定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况

2020年度，本人多次对公司进行考察询问，与公司其他董事、监事、高级管 理人员积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；获悉公司 各重大事项的进展情况；关注外部环境及市场变化对公司的影响；对公司经营管 理提出合理化建议；报告期内，本人重点关注公司生产经营、关联往来、重大担 保等情况。凡经董事会审议的事项，本人能够做到事先对相关资料进行认真审核， 详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业 知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议；有效的履行了独立董事的职 责。2020年度本人累积现场工作时间不少于十个工作日。

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四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

在保护中小股东合法权益方面，本人关注公司信息披露工作和公众传媒对公 司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见 和建议。

从保护社会公众股东合法权益出发，本人关注公司运行情况、管理层对董事 会决议落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况。运用专 业知识，发表专业独立的意见。

加强学习，提高履职能力。履职期间，本人坚持结合新的经济形势不断学习 《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关文件，参加证券监管部门组织的学习与培训，努力提升自己 的专业水平和能力。

五、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开股东大会会议的情形；

• 2、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

六、联系方式：

电子邮箱：ddchen_98 @hotmail.com

独立董事：

二o二一年四月八日

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