HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-005

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次会议通知于 2021 年3 月9 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021 年3 月22 日在公司办公楼A 栋2 楼会议室现场，结合视频方式召开。应参加会议监事3 名,实际参加会议监事3 名。会议由监 事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

（一）审议《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于<2021 年度日常关联交易计划>的议案》。

公司监事同意上述关联交易事项。公司2020 年度发生销售产品类别日常关联交易事项： ①天腾动力实际发生的总金额43.67 万元，占同类交易金额的比例0.02%；②YVOLVE SPORTS LTD 实际发生的总金额1,930.34 万元，占同类交易金额的比例1.04%。公司监事会依据对公司2020 年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经 营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不 存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

《2021 年日常关联交易公告》（公告编号2021-006）的公告与本公告同日刊登在公司指定 的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2021 年继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

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决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021 年继续开展远期外汇交易的议案》。 监事会同意公司自监事会审议通过之日起12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过4,000 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。

《关于2021 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊 登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。

（三）审议《关于2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申 请融资额度提供续保的议案》。

天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股75%，公司全体监事 同意为天津信隆实业有限公司2021 年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设 银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币28,500 万元的融资额度， 提供融资额度100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021 年为天津信隆提供担保的公告》 （公告编号：2021-008）。

截止2020 年12 月31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为84.66%，根据深圳证券交易 所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。 股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保 书、相关合同及文件。

相关《2021 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于 公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2021 年3 月24 日

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