HKScan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj, pörssitiedote 29.2.2024 klo 12.00

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset HKScanin vuoden 2024
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Reijo Kiskola, Anne Koutonen, Jari Mäkilä ja Terhi Tuomi. Hallituksen uusiksi
jäseniksi ehdotetaan valittavaksi hallituksen nykyinen varajäsen Ilkka Uusitalo
sekä Niclas Diesen, Lauri Sipponen ja Sami Yski varsinaisen yhtiökokouksen 2025
päättymiseen saakka.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari ja Per Olof Nyman sekä
varajäsenistä Ove Conradsson eivät olleet enää käytettävissä tehtävään.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com (https://www.hkscan.com/fi/)
viimeistään 28.3.2024.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden
2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2023: 70 000),
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),
muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),
hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000),
lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle
15 000 euroa (10 000) ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja
erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa
(5 000).

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten
vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion
määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta
hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa HKScan Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2024
julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista
osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti,
suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä
johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa
osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio
maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen
korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan
hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

HKScan Oyj

Markku Suvanto
Hallintojohtaja

Lisätietoja
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt välittää
HKScanin Media Service Desk, communications@hkscan.com, +358105705700.

JAKELU
www.hkscan.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy

110 vuoden kokemuksella me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.
Kotimarkkinoitamme ovat Suomi ja Tanska, missä noin 3 600 ammattilaistamme
valmistaa vastuullista ja paikallisesti tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin
ruokahetkiin. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK[®], Kariniemen[®], Via[®] ja
Rose[®]. Kehitämme ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun
HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljardia
euroa. www.hkscan.com (https://www.hkscan.com/fi/)