HKScan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 7, 2019

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

HKScan Oyj                   Pörssitiedote                  7.1.2019
15:30
HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona tammikuun 30. päivänä 2019 alkaen klo 10.00 Mauno
-kokouskeskuksessa, osoite BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

A) Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten
lukumäärä olisi viisi (5). Hallituksen varajäsenten lukumääräksi ehdotetaan
kaksi (2).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksessa jatkavat Reijo Kiskola ja Per Olof Nyman sekä varajäsen Carl-Peter
Thorwid varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan
suostumustensa mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka
Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen
uudeksi varajäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Ilkka Uusitalo
varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 9.1.2019 alkaen.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla HKScan Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessa www.hkscan.com viimeistään 9.1.2019 alkaen. Hallituksen ehdotukset
ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.hkscan.com
viimeistään 13.2.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
18.1.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo
-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 25.1.2019 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a)     HKScan Oyj:n verkkosivujen kautta www.hkscan.com;

b)     puhelimitse numeroon 010 570 6100 (arkisin klo 9.00-16.00); tai

c)     kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 50, 20521
Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen HKScan
Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 18.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.1.2019 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.1.2019 yhteensä 49 626 522 A-osaketta
ja 5 400 000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 49 626 522 ääntä ja K-osakkeilla
108 000 000 ääntä.

Turku 7. tammikuuta 2019

HKScan Oyj

Hallitus

HKScan Media Service Desk: p. 010 570 5700, communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme
palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko
tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy
korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja
lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten
HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme
ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit.
Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita
lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö
on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

JAKELU: Nasdaq Helsinki, Keskeinen media, www.hkscan.com