Hiyes — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 24, 2013

力廣科技股份有限公司

一○二股東臨時會各項議案參考資料

股東會開會時間：一○二年三月二十六日(星期二) 上午九時整

股東會開會地點：台北豪園飯店國際宴會廳(台北市敦化北路232號1樓)

討論暨選舉事項

第一案	董事會提

案由：擬修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：為配合本公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第10頁。

決議：

第二案	董事會提

案由：改選董事及監察人案。

說明：1.本公司第九屆董事及監察人，原任期自民國99年6月9日至102年6月8日止，任期三年。為配合本公司102年股東臨時會進行董事及監察人全面改選，第九屆全體董事及監察人任期至102年股東臨時會改選後即卸任。

2.依據公司法及公司章程規定，本次應選董事五人及監察人三人。

3.新任董事及監察人任期自當選日起生效，任期自102年3月26日至105年3月25日止，任期三年，連選得連任。

4.本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採單記名累積投票制。

5.敬請選舉。

選舉結果：

第三案	董事會提

案由：解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請 討論。

說明：1.依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2.緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會於本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：