HIWIN — AGM Information 2022

May 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/10	發言時間	14:12:44
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2022年股東常會公告(變更開會地點 及新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/10
說明	1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:台中市工業區37路46號(變更) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)2021年度營業報告。 (二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。 (三)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2021年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。 (四)修訂「股東會議事規則」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自2022年5月28日至2022年6月24日止，股東得於前 述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: http://www.stockvote.com.tw】

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