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Apr 25, 2025

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2025-018

鸿合科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知 于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会 议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2024 年年度报告 > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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（二）审议通过《关于 <2024 年度监事会工作报告 > 的议案》

公司监事会在2024年严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、高级管理人员 履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 监事会认为，公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整的反映了公司 监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报 告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度不进行现金分红、不送红股，也不以资本 公积金转增股本是综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的 长远利益。本次利润分配的审议程序合法合规，符合公司实际经营现状和发展战 略的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 <2024 年度内部控制评价报告 > 的议案》

经审核，监事会认为公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际 需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律、法规和监管部门的规范性要求。 公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报

告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于 <2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议

案》

经审核，监事会认为公司出具的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关 规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公 司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》

公司监事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合 公司实际经营情况，计划使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人 民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，由财务部门负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 <2024 年度财务决算报告 > 的议案》

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经审核，公司监事会认为《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关报告内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议《关于 <2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行 权条件未成就及注销股票期权的议案》

经审议，监事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行 权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规的要求以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》和《2022年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 况，监事会同意本次股票期权注销事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于 <2025 年第一季度报告 > 的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议的《2025年第一季度报告》程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《 2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的相关报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日

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