Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

鸿合科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见

我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本着认真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第二届董事会第 四次会议相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

一、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

经核查，我们认为，基于公司及子公司日常生产经营有一定量的出口，涉及 外币业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍 生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。上述业务不存 在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业 务出具了可行性分析报告，董事会制定了切实有效的内控措施，控制交易风险。 本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过 4,000 万美元（或等值外币）。 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚 动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

鸿合科技股份有限公司独立董事 刘东进、李晓维、于长江 时间：2020 年 11 月 27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1