HISTEEL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

하이스틸/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동)(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 영업보고, 감사보고,              내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄신철	1980-11	3	재선임	-서울대학교 대학원 졸업 -세아제강 미주법인 근무 -현)하이스틸 전무이사