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Aug 30, 2018

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-040

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第四次会议于 2018 年8 月29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的 召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

（一） 2018 年中报（全文及其摘要）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月29 日