Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2009

Apr 23, 2009

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-08

青岛海信电器股份有限公司

为广东海信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：广东海信多媒体有限公司

• 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额4000 万元，累计为其担 保金额4000 万元。

• 对外担保累计数量：4000 万元

• 对外担保逾期的累计数量：0

一、 担保情况概述

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届三十七次会议审议 通过了“关于为广东海信提供担保的议案”，就广东海信向招商银行股份有限公 司佛山分行申请3000 万元的授信额度、向中信银行股份有限公司佛山分行申请 不超过1000 万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签 署相关协议，担保期限均为一年。公司累计对外担保金额为4000 万元。

公司董事会四届三十七次会议于2009 年4 月21 日在海信大厦召开，于会议 召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人，参会人数和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以八票同意、零票反对、零 票弃权的表决结果审议通过了“关于为广东海信提供担保的议案”。该议案需经 过股东大会批准。

二、 被担保人基本情况

1. 名称：广东海信多媒体有限公司

2. 注册地点：佛山市顺德区大良五沙新悦路9 号

3. 法定代表人：刘洪新

4. 主营业务：电视机、网络多媒体产品及其它电子产品的制造、销售，货物、 技术进出口。

5. 与公司的关系：广东海信为公司的全资子公司

6. 财务状况：截至2008 年12 月31 日，广东海信总资产为12370.54 万元、净 资产为3083.19 万元、实现营业收入49862.93 万元、净利润-133.80 万元。 资产负债率：75.08%。

三、 担保事项

就广东海信向招商银行股份有限公司佛山分行申请3000 万元的授信额度、 向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000 万元的授信额度事宜，公司 同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限均为一年。

四、 董事会意见

广东海信为公司的全资子公司，对于公司完善国内生产基地布局发挥着重要 作用。为进一步促进其自营进出口业务的发展，公司董事会同意为其提供担保。 根据其财务状况，认为其具备清偿债务的能力。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保的累计量：4000 万元、逾期担保的累计量：0。

六、 备查文件目录

公司四届三十七次董事会决议

青岛海信电器股份有限公司董事会 2009 年4 月23 日