Hironic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

하이로닉/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767,19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제12기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 3원) -제2호 의안:정관 일부 개정의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 이진우 선임의 건   제3-2호 의안:기타비상무이사 이은숙 선임의 건   제3-3호 의안:사외이사 김지훈 선임의건 -제4호 의안:감사 주승노 선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진우	1974-06	3년	재선임	전)06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사 현)09.10~현재 (주)하이로닉 대표이사    16.01~현재 이노비즈협회 이사
이은숙	1974-01	3년	재선임	전)BPS메디칼 고객지원실장    (주)하이로닉 공동창업자    (주)하이로닉 고객지원실 실장 현)(주)하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지훈	1970-09	3년	신규선임	전)아주대학교 의과대학 대학원  아주대병원 피부과  대한피부레이저학회 이사  대한의학레이저학회 이사 현)아주대의대 피부과 외래교수  대한피부과학학회 정회원  대한임상피부치료연구회 총무이사  수원지방검찰청 의료자문위원  김지훈피부과의원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주승노	1956-04	3년	재선임	비상근	전)감사원 행정지원실 실장    감사원 감사청구조사국장    감사원 사회복지감사국장    감사원 공직감찰본부장    KB국민카드 상근감사위원 현)청우 대표행정사    15.03~현재 (주)하이로닉 감사