HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Nov 27, 2009

－ 股票简称：三佳科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2009 031

铜陵三佳科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第五次会议。会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次董事会会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真审 议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司经营发展的需要，决定每年向如下银行申请综合贷款授信， 有效期限三年，具体明细如下：

• 1、每年向中国银行铜陵分行申请 1500 万元的综合贷款授信，有效期

• 限三年，即 2009 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 27 日；

• 2、每年向中国建设银行铜陵建龙支行申请 4500 万元的综合贷款授信，

• 有效期限三年，即 2009 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 27 日；

• 3、每年向中国工商银行铜陵石城路支行申请2100 万元的综合贷款授

• 信，有效期限三年，即 2009 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 27 日；

• 4、每年向南京进出口银行申请 4500 万元的综合贷款授信，有效期限

• 三年，即 2009 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 27 日；

  • 5、每年向徽商银行铜陵分行申请 4500 万元的综合贷款授信，有效期

限三年，即 2009 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 27 日。

同时，公司董事会授权公司董事长黄言勇先生办理上述各项综合贷款

授信项下的具体业务。

该议案表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会 二○○九年十一月二十七日