Highwealth — Annual Report 2014

Jul 22, 2015

興富發建設股份有限公司一○四年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一○四年六月十一日(星期四)上午九時整

• 地 點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計678,614,906股，佔本公司已發行 股份總數886,095,849股(依法扣除從屬公司股數11,309,261股)之76.58%。

• 列 席：董監事：利碩投資股份有限公司－代表人鄭志隆、范華軍（董事）、尤志繽 （監察人）

會 計 師：簡蒂暖

• 律 師：張簡勵如

• 主 席：鄭董事長志隆 記 錄：邱婕耘

• 一、宣佈開會：（出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會）

• 二、主席致詞：（略）

• 三、報告事項

• (一)本公司一○三年度營業報告。（詳議事手冊）

• (二)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(詳議事手冊)

• (三)一○三年度背書保證辦理情形報告。（詳議事手冊）

四、承認事項

• 第一案：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會 提） 說 明：(一)本公司一○三年度各項財務報表已編製完成，資產負債表、綜合損 益表、權益變動表、現金流量表及與子公司之合併報表等，業經安 侯建業聯合會計師事務所陳嘉修、池世欽會計師查核簽證竣事，提 出查核報告，連同營業報告書(請詳見議事手冊第4頁～第10頁)業經 監察人查核完竣在案。

• (二)請詳附件一各項財務報表。

• 決 議：經票決結果，贊成權數514,880,744權（其中以電子方式行使表決權數 137,832,137權）占出席總權數75.87%；反對權數25,898權（其中以電子 方式行使表決權數25,898權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權 數163,708,264權（其中以電子方式行使表決權數132,649,962權)占出席 總權數24.12%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

第二案：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會 提）

• 說 明：(一)本公司一○三年度稅後淨利為新台幣（以下同）10,132,935,597元， 加計期初未分配盈餘5,487,791,014 元，合計可供分配金額為 15,620,726,611元。

• 1 -

• (二)擬提撥盈餘3,589,620,440元，配發每股現金股利4元（即每仟股配發 4,000元）；另提撥盈餘2,692,215,330元，配發每股股票股利3元（ 即每仟股配發300股）。

• (三)俟股東會決議盈餘分派後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜 ，股東現金股利之分配計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合 計數計入本公司其他收入；有關配發股票股利俟經股東會通過，呈 請主管機關核准後，授權董事會另訂定除權配股等相關事宜。

• (四)本公司如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、 公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通 在外股份數量，股東配息配股率因此發生變動時，提請股東會授權 董事會調整辦理。

• (五)請參閱盈餘分配表：

興富發建設股份有限公司

一○三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	金 額
	小計	合計
期初未分配盈餘 加：本期稅後淨利 可供分配盈餘 減：提撥法定盈餘公積(10%) 加：迴轉以前年度提列特別盈餘公積 減：分派項目 股東紅利－現金(4元/股) 股東紅利－股票(3元/股)	10,132,935,597 (1,013,293,560) 3,040,782 (3,589,620,440) (2,692,215,330)	5,487,791,014 15,620,726,611 (7,292,088,548)
期末未分配盈餘		8,328,638,063
附註：董監事酬勞 員工紅利	24,000,000 71,000,000

董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

• 決 議：經票決結果，贊成權數515,733,044權（其中以電子方式行使表決權數 138,684,437權）占出席總權數76%；反對權數30,398權（其中以電子方 式行使表決權數30,398權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數 162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席

• 2 -

總權數24%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

五、討論事項

第一案：辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案，提請決議。（董事會 提）

• 說 明：(一)為充實營運資金，擬以一○三年度分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 2,692,215,330元轉增資發行新股共計269,221,533股，每股面額新 台幣10元整。

(二)發行條件

• (1)本次股東紅利轉增資發行新股，依原股東按除權配股基準日股東 名簿記載之持股比例，每仟股無償配發300股。

• (2)配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於配股 基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理 拼湊者，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。

• (3)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。

• (4)有關增資發行新股，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後 ，授權董事會另訂增資（配股）基準日之相關事宜。

• 決 議：經票決結果，贊成權數515,735,232權（其中以電子方式行使表決權數 138,686,625權）占出席總權數76%；反對權數28,210權（其中以電子方 式行使表決權數28,210權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數 162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席 總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議。（董事會 提）

• 說 明：依據金融監督管理委員會於104年1月27日金管證發字第1030051379號函 所發布修正公開發行公司「股東會議事規則參考範例」部分條文修訂之 「股東會議事規則修正條文對照表」，請詳附件二。

• 決 議：經票決結果，贊成權數515,740,032權（其中以電子方式行使表決權數 138,687,425權）占出席總權數76%；反對權數27,410權（其中以電子方 式行使表決權數27,410權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數 162,847,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席 總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案：修訂本公司「公司章程」案，提請決議。（董事會 提）

• 說 明：本公司依據實際作業之需要，擬修正公司章程，修訂之「公司章程修正 條文對照表」請詳附件三。

• 決 議：經票決結果，贊成權數514,497,007權（其中以電子方式行使表決權數 137,448,400權）占出席總權數75.82%；反對權數1,266,435權（其中以電 子方式行使表決權數1,266,435權）占出席總權數0.19%；無效及棄權／未 投票權數162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）

• 3 -

占出席總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會。(上午九時二十五分)

主席：鄭志隆 記錄：邱婕耘

• 4 -

附件一

興富發建設股份有限公司

會 計 師 查 核 報 告

興富發建設股份有限公司董事會 公鑒：

興富發建設股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產負債表， 暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現 金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核 工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採 用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信 此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財 務報告編製準則編製，足以允當表達興富發建設股份有限公司民國一○三年及一○二年 十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之 財務績效與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：][ (88)] 金管證審字第[台財證][(][六][)] 1020000737[第][18311][號] 號 民 國 一○四 年 三 月 二十 日

• 5 -

興富發建設股份有限公司 資產負債表 民國一○三年及一○二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

				單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)) 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額(附註七) 130X存貨(附註六(三)及八) 1410 預付款項(附註七) 1476 其他金融資產－流動(附註七、八及九(二)) 1479 其他流動資產－其他 非流動資產： 1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(二)) 1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1550 採用權益法之投資(附註六(四)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八) 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) 1980 其他金融資產－非流動 資產總計	103.12.31 金 額 ％ $ 7,920,392 11 396,405 1 367,411 1 6,306 - 56,697,481 76 2,689,851 3 5,015,501 7 53,785 - 73,147,132 99 206,750 - 18,298 - 296,919 1 236,920 - 289,654 - 3,177 - 14,544 - 2,226 - 1,068,488 1 $ 74,215,620 100	102.12.31 金 額 ％ 4,474,741 6 362,353 - 124,856 - 2,470 - 58,582,679 81 3,191,037 5 5,330,527 7 83,229 - 72,151,892 99 196,202 - 18,298 - 163,084 - 238,840 1 294,884 - 2,849 - 14,544 - 1,744 - 930,445 1 73,082,337 100 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(七)) 2110 應付短期票券(附註六(七)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款-關係人(附註七) 2200 其他應付款(附註七) 2230 當期所得稅負債(附註六(十二)) 2305 其他金融負債-流動(附註九(二)) 2310 預收款項(附註六(十)、七及九(一)) 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八)) 2399 其他流動負債-其他 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(八)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) 2640 應計退休金負債(附註六(十一)) 負債總計 權益： 3100 股本(附註六(十三)) 3200 資本公積(附註六(十三)) 保留盈餘(附註六(十二)及(十三))： 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3400 其他權益(附註六(十三)) 3500 庫藏股票(附註六(十三)) 權益總計 負債及權益總計	103.12.31 金 額 ％ $ 29,361,798 40 400,000 1 69,056 - 1,031,873 2 967,274 1 863,279 1 - - 5,298 - 10,597,063 14 18,760 - 134,781 - 43,449,182 59 133,968 - 340 - 12,813 - 147,121 - 43,596,303 59 8,974,051 12 2,372,159 3 3,653,944 5 3,041 - 15,620,727 21 7,978 - (12,583) - 30,619,317 41 $ 74,215,620 100	102.12.31
	金 額	金 額	金 額	金 額	％
	$ 7,920,392 396,405 367,411 6,306 56,697,481 2,689,851 5,015,501 53,785	4,474,741 362,353 124,856 2,470 58,582,679 3,191,037 5,330,527 83,229	$ 29,361,798 400,000 69,056 1,031,873 967,274 863,279 - 5,298 10,597,063 18,760 134,781	34,573,252 366,000 20,236 1,128,989 497,837 852,342 379,489 1,998 13,233,635 18,664 192,288	47 1 - 3 - 1 1 - 18 - - 71 - - - - 71 8 3 4 - 14 - - 29 100
	73,147,132	72,151,892
	206,750 18,298 296,919 236,920 289,654 3,177 14,544 2,226	196,202 18,298 163,084 238,840 294,884 2,849 14,544 1,744
			43,449,182	51,264,730
			133,968 340 12,813	152,761 340 12,597
			147,121	165,698
			43,596,303	51,430,428
			8,974,051 2,372,159 3,653,944 3,041 15,620,727 7,978 (12,583)	5,982,701 2,352,165 3,013,199 36,165 10,283,303 (3,041) (12,583)
	1,068,488	930,445
			30,619,317	21,651,909
	$ 74,215,620	73,082,337	$ 74,215,620	73,082,337

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董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

興富發建設股份有限公司 綜合損益表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
4000營業收入(附註六(十五)及七) 5000營業成本 營業毛利 5920加：已實現銷貨損益 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用(附註七) 營業淨利 營業外收入及支出： 7010其他收入(附註六(十六)及七) 7020其他利益及損失(附註六(十六)) 7050財務成本(附註六(十六)) 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益 之份額 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7950減：所得稅費用(附註六(十二)) 本期淨利 8300其他綜合損益： 8325備供出售金融資產之未實現評價利益 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其 他綜合損益份額 8399減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 每股盈餘(元)(附註六(十四)) 9750基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	103年 度 金 額 ％ $ 30,883,854 100 18,282,343 59 12,601,511 41 5,224 - 12,606,735 41 1,556,754 5 542,471 2 2,099,225 7 10,507,510 34 112,556 - 28,138 - (182,788) - 47,580 - 5,486 - 10,512,996 34 380,060 1 10,132,936 33 10,548 - 471 - - - 11,019 - $ 10,143,955 33 $ 11.44 $ 11.41	102年 度
	金 額 $ 30,883,854 18,282,343 12,601,511 5,224 12,606,735 1,556,754 542,471 2,099,225 10,507,510 112,556 28,138 (182,788) 47,580 5,486 10,512,996 380,060 10,132,936 10,548 471 - 11,019 $ 10,143,955 $	金 額 25,835,433 16,043,286 9,792,147 - 9,792,147 1,489,989 426,500 1,916,489 7,875,658 94,155 106,058 (186,005) (186,944) (172,736) 7,702,922 1,295,475 6,407,447 14,410 (989) - 13,421 6,420,868	％
			100 62
			38 -
			38
			6 2
			8
			30
			- - (1) (1)
			(2)
			28 5
			23
			- - -
			-
			23
			7.23
	$		7.22

董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

• 7 -

興富發建設股份有限公司 權益變動表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○二年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註)： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 發放予子公司股利調整資本公積 認列對子公司所有權權益變動數 民國一○二年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註)： 提列法定盈餘公積 特別盈餘公積迴轉 普通股現金股利 普通股股票股利 發放予子公司股利調整資本公積 認列對子公司所有權權益變動數 民國一○三年十二月三十一日餘額	股 本	資本公積		保 留	盈 餘		其他權益項目	其他權益項目		庫藏 股	權益總計
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售 金融商品未 實現(損)益	合計
	普通股 股 本		法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配 盈 餘	合計
	$ 5,982,701 - -	2,297,494 - -	2,463,312 - -	17,671 - -	6,241,169 6,407,447 (2,032)	8,722,152 6,407,447 (2,032)	(286) - 1,043	(18,208) - 14,410	(18,494) - 15,453	(12,583) - -	16,971,270 6,407,447 13,421
	-	-	-	-	6,405,415	6,405,415	1,043	14,410	15,453	-	6,420,868
	- - - - -	- - - 22,619 32,052	549,887 - - - -	- 18,494 - - -	(549,887) (18,494) (1,794,900) - -	- - (1,794,900) - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - (1,794,900) 22,619 32,052
	5,982,701 - -	2,352,165 - -	3,013,199 - -	36,165 - -	10,283,303 10,132,936 -	13,332,667 10,132,936 -	757 - 471	(3,798) - 10,548	(3,041) - 11,019	(12,583) - -	21,651,909 10,132,936 11,019
	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	471	10,548	11,019	-	10,143,955
	- - - 2,991,350 - -	- - - - 15,079 4,915	640,745 - - - - -	- (33,124) - - - -	(640,745) 33,124 (1,196,541) (2,991,350) - -	- - (1,196,541) (2,991,350) - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - (1,196,541) - 15,079 4,915
	$ 8,974,051	2,372,159	3,653,944	3,041	15,620,727	19,277,712	1,228	6,750	7,978	(12,583)	30,619,317

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董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

興富發建設股份有限公司 現金流量表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之 份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 已實現銷貨利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據增加 應收帳款(增加)減少 存貨減少(增加) 預付款項減少(增加) 其他流動資產減少 其他金融資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據增加(減少) 應付帳款增加(減少) 其他應付款項增加 預收款項(減少)增加 其他金融負債增加(減少) 其他流動負債減少 應計退休金負債增加 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入	103年 度 $ 10,512,996 13,316 2,973 (34,052) 182,788 (39,831) - (47,580) 9 (5,224) 72,399 (242,555) (3,836) 2,541,477 481,084 29,444 364,702 3,170,316 48,820 372,321 20,172 (2,636,572) 3,300 (57,507) 216 (2,249,250) 921,066 993,465 11,506,461 (808,096) 10,698,365	單位：新台幣千元 102年 度 7,702,922 12,286 2,526 (108,247) 186,005 (23,514) (500) 186,944 8 - 255,508 (5,165) 109,219 (197,997) (363,173) 78,308 (2,104,394) (2,483,202) (51,586) (284,349) 65,653 3,162,194 (2,179) (155,769) 115 2,734,079 250,877 506,385 8,209,307 (1,251,893) 6,957,414

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興富發建設股份有限公司 現金流量表(續)

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元
投資活動之現金流量： 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產(增加)減少 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金(流出)流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加(減少) 償還長期借款 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	103年 度 $ (77,500) (6,175) - (3,301) (482) 32,902 16,934 (37,622) 9,662,386 (14,864,372) 34,000 (18,697) (1,196,541) (831,868) (7,215,092) 3,445,651 4,474,741 $ 7,920,392	102年 度
		(31,500) (11,180) 2 (2,378) 67 22,489 169,574
		147,074
		9,000,225 (10,913,196) (841,000) (20,537) (1,794,900) (788,091)
		(5,357,499)
		1,746,989 2,727,752
		4,474,741

董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

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興富發建設股份有限公司

會 計 師 查 核 報 告

興富發建設股份有限公司董事會 公鑒：

興富發建設股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之合 併資產負債表，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益 表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之 編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意 見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核 工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採 用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信 此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財 務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋 及解釋公告編製，足以允當表達興富發建設股份有限公司及其子公司民國一○三年及一 ○二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月 三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

興富發建設股份有限公司已編製民國一○三年度及一○二年度之個體財務報告，並 經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：][ (88)] 金管證審字第[台財證][(][六][)] 1020000737[第][18311][號] 號 民 國 一○四 年 三 月 二十 日

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資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)、(十)及八) 1150 應收票據淨額 1170 應收帳款淨額(附註八) 1190 應收建造合約款(附註六(三)) 130X存貨(附註六(四)及八) 1410 預付款項(附註七) 1476 其他金融資產－流動(附註八及九(二)) 1479 其他流動資產－其他 非流動資產： 1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(二)) 1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八) 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產(附註六(十五)) 1915 預付設備款 1980 其他金融資產－非流動(附註八) 1990 其他非流動資產－其他 資產總計	興富發建設股份有限公司及其子公司 合併資產負債表 民國一○三年及一○二年十二月三十一日 103.12.31 102.12.31 金額 ％ 金額 ％ $ 10,722,689 10 5,927,758 6 755,580 1 690,448 1 492,430 1 125,161 - 938,544 1 410,554 - 111,115 - 196,981 - 81,200,168 75 80,327,515 79 3,931,081 3 4,392,123 4 7,690,643 7 7,819,478 8 200,819 - 233,638 - 106,043,069 98 100,123,656 98 206,750 - 196,202 - 18,298 - 18,298 - 915,869 1 909,379 2 283,503 - 288,571 - 29,224 - 28,942 - 58,628 - 36,276 - 35,212 - - - 515,233 1 12,031 - 87,105 - 87,105 - 2,149,822 2 1,576,804 2 $ 108,192,891 100 101,700,460 100 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(八)) 2110 應付短期票券(附註六(八)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2190 應付建造合約款(附註六(三)) 2200 其他應付款(附註七) 2230 當期所得稅負債(附註六(十五)) 2250 負債準備－流動(附註六(十一)) 2305 其他金融負債－流動(附註九(二)) 2310 預收款項(附註六(十三)及九(一)) 2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註六(十)) 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九)) 2399 其他流動負債－其他 非流動負債： 2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 (附註六(二)及(十)) 2530 應付公司債(附註六(十)) 2540 長期借款(附註六(九)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十五)) 2640 應計退休金負債(附註六(十四)) 負債總計 歸屬母公司業主之權益： 3100 股本(附註六(十六)) 3200 資本公積(附註六(十六)) 保留盈餘(附註六(十五)及(十六))： 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 3400 其他權益(附註六(十六)) 3500 庫藏股票(附註六(十六)) 歸屬於母公司業主之權益合計 36XX非控制權益 權益總計 負債及權益總計	103.12.31	單位：新台幣千元 102.12.31
	金額 ％	金額 ％	金額 ％
	$ 10,722,689 10 755,580 1 492,430 1 938,544 1 111,115 - 81,200,168 75 3,931,081 3 7,690,643 7 200,819 - 106,043,069 98 206,750 - 18,298 - 915,869 1 283,503 - 29,224 - 58,628 - 35,212 - 515,233 1 87,105 - 2,149,822 2 $ 108,192,891 100	$ 45,031,044 41 1,173,830 2 82,957 - 5,515,677 5 151,844 - 1,216,712 2 16,842 - 150,901 - 93,407 - 16,274,562 15 347,297 - 18,760 - 205,025 - 70,278,858 65 - - 3,417,807 3 133,968 - 59,687 - 22,037 - 3,633,499 3 73,912,357 68 8,974,051 8 2,372,159 2 3,653,944 3 3,041 - 15,620,727 15 7,978 - (12,583) - 30,619,317 28 3,661,217 4 34,280,534 32 $ 108,192,891 100	49,659,118 49 945,755 1 65,063 - 4,663,299 5 243,977 - 1,206,389 1 424,666 - 119,416 - 1,949 - 17,394,038 17 540,881 1 18,664 - 237,284 - 75,520,499 74 150 - 1,396,062 2 152,761 - 59,687 - 21,746 - 1,630,406 2 77,150,905 76 5,982,701 6 2,352,165 2 3,013,199 3 36,165 - 10,283,303 10 (3,041) - (12,583) - 21,651,909 21 2,897,646 3 24,549,555 24 101,700,460 100

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董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

興富發建設股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
4000營業收入(附註六(三)及(十八)) 5000營業成本(附註六(四)) 營業毛利 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用 營業淨利 營業外收入及支出： 7010其他收入(附註六(十九)) 7020其他利益及損失(附註六(十九)) 7050財務成本(附註六(十九)) 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (附註六(五)) 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7950減：所得稅費用(附註六(十五)) 本期淨利 8300其他綜合損益： 8310國外營運機構財務報告換算之兌換差額 8325備供出售金融資產之未實現評價利益 8360確定福利計畫精算利益(損失) 8399減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 8300其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610母公司業主 8620非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710母公司業主 8720非控制權益 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七)) 9750基本每股盈餘 9850稀釋每股盈餘	103年 度 金 額 ％ $ 37,515,171 100 23,312,300 62 14,202,871 38 1,873,089 5 1,054,687 3 2,927,776 8 11,275,095 30 152,182 - 61,095 - (316,370) - - - (103,093) - 11,172,002 30 425,141 1 10,746,861 29 471 - 10,548 - - - - - 11,019 - $ 10,757,880 29 $ 10,132,936 27 613,925 2 $ 10,746,861 29 $ 10,143,955 27 613,925 2 $ 10,757,880 29 $ 11.44 $ 11.41	102年 度
	金 額 $ 37,515,171 23,312,300 14,202,871 1,873,089 1,054,687 2,927,776 11,275,095 152,182 61,095 (316,370) - (103,093) 11,172,002 425,141 10,746,861 471 10,548 - - 11,019 $ 10,757,880 $ 10,132,936 613,925 $ 10,746,861 $ 10,143,955 613,925 $ 10,757,880 $	金 額 28,310,296 17,827,671 10,482,625 1,803,703 838,514 2,642,217 7,840,408 107,591 203,205 (334,093) (1,315) (24,612) 7,815,796 1,356,688 6,459,108 1,043 14,410 (2,032) - 13,421 6,472,529 6,407,447 51,661 6,459,108 6,420,868 51,661 6,472,529	％
			100 63
			37
			6 3
			9
			28
			- 1 (1) -
			-
			28 5
			23
			- - - -
			-
			23
			23 -
			23
			23 -
			23
			7.23
	$		7.22

董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

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興富發建設股份有限公司及其子公司 合併權益變動表 民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

民國一○二年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 發放予子公司股利調整資本公積 認列對子公司所有權權益變動數 非控制權益增減 民國一○二年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 特別盈餘公積迴轉 普通股現金股利 普通股股票股利 發放予子公司股利調整資本公積 認列對子公司所有權權益變動數 非控制權益增減 民國一○三年十二月三十一日餘額				歸	屬 於 母	公 司 業	主 之 權 益	主 之 權 益				單位：新台幣千元 非控制權益 權益總計	單位：新台幣千元 非控制權益 權益總計
	股 本	資本公積		保 留	盈 餘		其 他 權 益 項		目	庫 藏 股	歸屬於母 公司業主 權益總計
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融商品未實 現 (損) 益	合計
	普 通 股 股 本		法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配 盈 餘	合計
	$ 5,982,701 - -	2,297,494 - -	2,463,312 - -	17,671 - -	6,241,169 6,407,447 (2,032)	8,722,152 6,407,447 (2,032)	(286) - 1,043	(18,208) - 14,410	(18,494) - 15,453	(12,583) - -	16,971,270 6,407,447 13,421	2,413,427 51,661 -	19,384,697 6,459,108 13,421
	-	-	-	-	6,405,415	6,405,415	1,043	14,410	15,453	-	6,420,868	51,661	6,472,529
	- - - - - -	- - - 22,619 32,052 -	549,887 - - - - -	- 18,494 - - - -	(549,887) (18,494) (1,794,900) - - -	- - (1,794,900) - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - (1,794,900) 22,619 32,052 -	- - - - - 432,558	- - (1,794,900) 22,619 32,052 432,558
	5,982,701 - -	2,352,165 - -	3,013,199 - -	36,165 - -	10,283,303 10,132,936 -	13,332,667 10,132,936 -	757 - 471	(3,798) - 10,548	(3,041) - 11,019	(12,583) - -	21,651,909 10,132,936 11,019	2,897,646 613,925 -	24,549,555 10,746,861 11,019
	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	471	10,548	11,019	-	10,143,955	613,925	10,757,880
	- - - 2,991,350 - - -	- - - - 15,079 4,915 -	640,745 - - - - - -	- (33,124) - - - - -	(640,745) 33,124 (1,196,541) (2,991,350) - - -	- - (1,196,541) (2,991,350) - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - (1,196,541) - 15,079 4,915 -	- - - - - - 149,646	- - (1,196,541) - 15,079 4,915 149,646
	$ 8,974,051	2,372,159	3,653,944	3,041	15,620,727	19,277,712	1,228	6,750	7,978	(12,583)	30,619,317	3,661,217	34,280,534

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董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

興富發建設股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元
營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據(增加)減少 應收帳款(增加)減少 應收建造合約款減少(增加) 存貨減少(增加) 預付款項減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 其他金融資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據增加(減少) 應付帳款增加 應付建造合約款減少 其他應付款項減少 負債準備增加 預收款項(減少)增加 其他金融負債增加(減少) 其他流動負債減少 應計退休金負債增加 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入	103年 度 $ 11,172,002 45,552 13,089 (65,283) 316,370 (52,666) - - (843) 256,219 (367,268) (527,990) 85,866 137,859 439,091 82,891 139,295 (10,256) 17,894 852,374 (92,133) (2,736) 31,485 (1,119,480) 91,458 (32,464) 291 (253,311) (263,567) (7,348) 11,164,654 (911,191) 10,253,463	102年 度
		7,815,796 39,282 17,363 (206,535) 334,093 (30,276) (500) 1,315 8 154,750 9,240 253,544 (177,031) (8,037,816) (1,509,416) (25,991) (3,041,938) (12,529,408) (102,758) 153,374 (158,082) (43,423) 30,326 6,483,400 (142,700) (163,249) 78 6,056,966 (6,472,442) (6,317,692) 1,498,104 (1,308,744) 189,360

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興富發建設股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元
投資活動之現金流量： 取得子公司之現金流入 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他金融資產(增加)減少 預付設備款增加 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金(流出)流入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加(減少) 發行公司債 償還公司債 償還長期借款 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金(流出)流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	103年 度 - (52,740) 1,734 (11,988) (503,202) (30,254) 42,222 - (554,228) 18,708,858 (23,320,907) 228,075 2,000,000 (700) (18,697) (1,232,473) (1,269,003) (4,904,847) 543 4,794,931 5,927,758 $ 10,722,689	102年 度
		5,219 (45,462) 2 (8,321) 232,405 - 29,235 500 213,578 21,474,618 (18,654,433) (461,137) 1,495,000 - (20,537) (2,161,740) (1,063,461) 608,310 752 1,012,000 4,915,758 5,927,758

董事長：鄭志隆 經理人：范華軍 會計主管：洪瑞珠

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附件二

「興富發建設股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表」

原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
第 一 條 本公司股東會除法令另有規定者外， 應依本規則辦理。	第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、 健全監督功能及強化管理機能，爰依 上市上櫃公司治理實務守則第五條規 定訂定本規則，以資遵循。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第 二 條 本規則所稱之股東係指股東本人及股 東所委託之代理人。	第 二 條 本公司股東會之議事規則，除法令或 章程另有規定者外，應依本規則之規 定。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外，由 董事會召集之。 股東常會之召集，應編製議事手冊， 並於三十日前通知各股東，對於持有 記名股票未滿一千股股東，得於三十 日前以輸入公開資訊觀測站公告方式 為之；股東臨時會之召集，應於十五 日前通知各股東，對於持有記名股票 未滿一千股股東，得於十五日前以輸 入公開資訊觀測站公告方式為之。通 知及公告應載明召集事由；其通知經 相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程 、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法 第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉，不得以臨 時動議提出。 (以下略)	第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外，由 董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或 股東臨時會開會十五日前，將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前，將股東會 議事手冊及會議補充資料，製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前，備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料，供股東隨時索 閱，並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構，且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事 由；其通知經相對人同意者，得以電 子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程 、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法 第二十六條之一、第四十三條之六、 發行人募集與發行有價證券處理準則 第五十六條之一及第六十條之二之事 項應在召集事由中列舉，不得以臨時 動議提出。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。

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原 條 文		修 正 後 條 文	修正原因
		(以下略)
第 六 條 本項新增 本項新增 本公司應設簽名簿供出席股東本人或 股東所委託之代理人（以下稱股東） 簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證 、發言條、表決票及其他會議資料， 交付予出席股東會之股東；有選舉董 事、監察人者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會；屬徵求委託書 之徵求人並應攜帶身分證明文件，以 備核對。政府或法人為股東時，出席 股東會之代表人不限於一人。法人受 託出席股東會時，僅得指派一人代表 出席。		第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東 報到時間、報到處地點，及其他應注 意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議 開始前三十分鐘辦理之；報到處應有 明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人（以 下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會，本公司 對股東出席所憑依之證明文件不得任 意增列要求提供其他證明文件；屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到， 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證 、發言條、表決票及其他會議資料， 交付予出席股東會之股東；有選舉董 事、監察人者，應另附選舉票。 政府或法人為股東時，出席股東會之 代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時，僅得指派一人代表出席。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第 七 條 股東會如由董事會召集者，主席由董 事長擔任之，董事長請假或因故不能 行使職權時，由董事長指定董事一人 代理之；董事長未指定代理人者，由 董事互推一人代理之。股東會如由董 事會以外之其它他有召集權人召集者 ，其主席由該召集人擔任之，召集權 人有二人以上時應互推一人擔任。公 司得指派所委任之律師、會計師或相		第 七 條 股東會如由董事會召集者，主席由董 事長擔任之，董事長請假或因故不能 行使職權時，由董事長指定董事一人 代理之；董事長未指定代理人者，由 董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會，董事長宜親 自主持，且宜有董事會過半數之董事 、至少一席監察人親自出席，及各類 功能性委員會成員至少一人代表出席	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。

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原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
關人員列席股東會，在議程進行中答 覆相關問題。	，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權 人召集者，主席由該召集人擔任之， 召集權人有二人以上時應互推一人擔 任之。本公司得指派所委任之律師、 會計師或相關人員列席股東會，在議 程進行中答覆相關問題。
第 十 條 (第一、二項略) 前二項排定之議程於議事(含臨時動 議)未終結前，非經股東會決議，主 席不得逕行宣布散會。主席違反議事 規則，宣布散會者，得以出席股東會 表決權過半數同意推選一人擔任主席 ，繼續開會。 (以下略)	第 十 條 (第一、二項略) 前二項排定之議程於議事（含臨時動 議）未終結前，非經決議，主席不得 逕行宣布散會；主席違反議事規則， 宣布散會者，董事會其他成員應迅速 協助出席股東依法定程序，以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席，繼續開會。 (以下略)	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之 同意不得超過兩次，每次不得超過五 分鍾，惟股東發言違反前項規定或超 出議題範圍者，主席得制止其發言。 法人受託出席股東會時，該法人僅得 指派一人代表出席。法人股東指派二 人以上之代表出席股東會時，同一議 案僅得推由一人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定 相關人員答覆。	第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之 同意不得超過兩次，每次不得超過五 分鍾，惟股東發言違反前項規定或超 出議題範圍者，主席得制止其發言。 法人股東指派二人以上之代表出席股 東會時，同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定 相關人員答覆。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第十四條 股東除法令另有規定外，每股份有一 表決權；但受限制或公司法第179條 第二項所列無表決權者，不在此限。 (第二、三、四項略) 議案之表決，除公司法及本公司章程 另有規定外，以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時，應逐案由 主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數。	第十四條 股東每股有一表決權；但受限制或公 司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者，不在此限。 (第二、三、四項略) 議案之表決，除公司法及本公司章程 另有規定外，以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時，應逐案由 主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數後，由股東逐案進行投票表 決，並於股東會召開後當日，將股東 同意、反對或棄權之結果輸入公開資	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。

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原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
議案經主席徵詢全體出席股東無異議 者，視為通過，其效力與投票表決同 ；有異議者，應依前項規定採取投票 方式表決。除議程所列議案外，股東 提出之其他議案或原議案之修正案或 替代案，應有其他股東附議。 (第七、八項略) 計票應於股東會場內公開為之，表決 之結果，應當場報告，並作成紀錄。	訊觀測站。 本項刪除 (第六、七項略) 股東會表決或選舉議案之計票作業應 於股東會場內公開處為之，且應於計 票完成後，當場宣布表決結果，包含 統計之權數，並作成紀錄。
第十五條 股東會有選舉董事、監察人時，應依 本公司所訂相關選任規範辦理，並應 當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員 密封簽字後，妥善保管，並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結 為止。	第十五條 股東會有選舉董事、監察人時，應依 本公司所訂相關選任規範辦理，並應 當場宣布選舉結果，包含當選董事、 監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員 密封簽字後，妥善保管，並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結 為止。	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第十七條 (第一、二、三項略) 前項決議方法，係經主席徵詢股東意 見，股東對議案無異議者，應記載「 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 」；惟股東對議案有異議時，應載明 採票決方式及通過表決權數與權數比 例。	第十七條 (第一、二、三項略) 本項刪除	配合法令 修訂文字 內容更於 明確。
第廿一條 本規則訂定於民國八十五年五月二十 日。 第一次修正於民國八十七年五月八日 第二次修正於民國九十一年六月二十日 第三次修正於民國九十七年六月十三日 第四次修正於民國一○一年六月十二日	第廿一條 本規則訂定於民國八十五年五月二十 日。 第一次修正於民國八十七年五月八日 第二次修正於民國九十一年六月二十日 第三次修正於民國九十七年六月十三日 第四次修正於民國一○一年六月十二日 第五次修正於民國一○四年六月十一日	增列修正 日期。

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附件三

「興富發建設股份有限公司章程修正條文對照表」

原 條 文	修正後 條 文	修正原因
第 五 條 本公司資本額定為新台幣壹佰伍拾億 元正，分為壹拾伍億股，每股新台幣 壹拾元正，授權董事會分次發行。前 項資本總額中保留貳仟萬股供認股權 證、附股權公司債及附認股權特別股 行使認股權使用，授權董事會得分次 發行。本公司得經代表已發行股份總 數過半數股東出席之股東會及出席股 東表決權三分之二以上之同意，以低 於實際買回股份之平均價格轉讓予員 工，或以低於市價之認股價格發行員 工認股權憑證。	第 五 條 本公司資本額定為新台幣貳佰億元正 ，分為貳拾億股，每股新台幣壹拾元 正，授權董事會分次發行。前項資本 總額中保留貳仟萬股供認股權證、附 認股權公司債及附認股權特別股行使 認股權使用，授權董事會得分次發行 。本公司得經代表已發行股份總數過 半數股東出席之股東會及出席股東表 決權三分之二以上之同意，以低於實 際買回股份之平均價格轉讓予員工， 或以低於市價之認股價格發行員工認 股權憑證。	提高額定 資本額， 以配合未 來資金需 求
第十四條 股東會之決議，除相關法令另有規定 者外，應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席，以出席股東表決權過 半數之同意行之。	第十四條 股東會之決議，除相關法令另有規定 者外，應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席，以出席股東表決權過 半數之同意行之。本公司股東亦得以 電子方式行使表決權，以電子方式行 使表決權之股東視為親自出席，其相 關事宜悉依法令規定辦理。	配合法令 修訂股東 亦得以電 子方式行 使表決權
第廿五條 本公司得設總經理及經理人若干人， 其委任、解任及報酬，悉依公司法第 二十九條規定辦理。	第廿五條 本公司得設經理人若干名，其委任、 解任及報酬，依照公司法第二十九條 規定辦理。	配合實際 需要修正
第三十四條 本章程訂立於中華民國六十九年一月 十二日。 第一次修正於民國六十九年十一月十 七日。 (以下略) 第三十二次修正於民國一○三年六月 十一日。	第三十四條 本章程訂立於中華民國六十九年一月 十二日。 第一次修正於民國六十九年十一月十 七日。 (以下略) 第三十二次修正於民國一○三年六月 十一日。 第三十三次修正於民國一○四年六月 十一日。	增列修正 日期

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