Highwealth — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	13:01:49
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (三)102年度背書保證辦理情形報告。 二、承認事項 (一)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司102年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)討論辦理102年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)討論修訂本公司「公司章程」案。 (四)改選本公司董事及監察人案。 (五)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限（包含案由、說明 及標點符號在內），提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於103年04月07日至103 年04月16日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於103年04月 16日下午五時前〈郵寄者以103年4月16日送達為憑，並請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉依公司法第172條之1規定辦理提案申請手續。 三、受理提案地點：興富發建設股份有限公司 股務 收 四、受理處所地址：106台北市大安區敦化南路二段76號8樓電話：02-2755-5899#124 五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於開會通知書。 六、茲依公司法第165條規定，自103年4月13日起至6月11日止停止股票過戶。 因最後過戶日103年4月12日適逢星期例假日凡持有本公司股票尚未過戶之股東 ，郵寄者以4月12日郵戳為憑，現場過戶之股東請於103年4月11日(星期五)下午 四時三十分前駕臨台北市大安區敦化南路2段97號地下二樓 群益金鼎證券股份 有限公司 股務代理部辦理過戶手續。 本公司已採無實體發行股票，凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶 者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定 將相關資料送達本公司（地址：106 台北市敦化南路二段76號八樓）及副知證基會。 開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向群益金鼎證券 股份有限公司 股務代理部洽詢﹝電話：02-27035000﹞，另持股未滿一千股股東之召 集通知依證交法第26條之2規定，以公告方式為之，特此公告。

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