Highwealth — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

興富發建設股份有限公司

一 �二年股東常會議程

• 時 間：中華民國一�二年六月十三日(星期四)上午九時整 地 點：台北市信義路五段一號

  • (台北國際會議中心102會議室)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

• 一、本公司一�一年度營業報告。

• 二、監察人審查本公司一�一年度決算表冊報告。

• 三、一�一年度背書保證辦理情形報告。

• 四、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。

肆、承認事項

• 一、本公司一�一年度營業報告書及財務報表案，提請 承 認。

• 二、本公司一�一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 伍、討論事項

  • 一、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 決議。 二、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決 議。

陸、臨時動議

柒、散 會

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