HeunguOil — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 흥구석유(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 5일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 3월5일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
ll.의결권 대리행사 권유의 취지	아니오	가.전자위임장 수여기간	2026년3월12일-2026년3월26일	2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 5 일
권 유 자:	성 명:흥구석유주식회사주 소:대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)전화번호:053)424-3395
작 성 자:	성 명:김 영 성부서 및 직위:경리부상무전화번호:053)424-5532

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>	-----------------------	1
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	-----------------------	2
1. 권유자에 관한 사항	-----------------------	2
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	-----------------------	2
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	-----------------------	2
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	-----------------------	2
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	-----------------------	3
가. 권유기간	-----------------------	3
나. 피권유자의 범위	-----------------------	3
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	-----------------------	4
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	-----------------------	4
2. 의결권의 위임에 관한 사항	-----------------------	4
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	-----------------------	4
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	-----------------------	4
다. 기타 의결권 위임의 방법	-----------------------	5
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	-----------------------	5
가. 주주총회 일시 및 장소	-----------------------	5
나. 전자/서면투표 여부	-----------------------	5
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	-----------------------	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	-----------------------	7
□ 재무제표의 승인	-----------------------	7
□ 정관의 변경	-----------------------	10
□ 이사의 선임	-----------------------	11
확인서	-----------------------	13
□ 감사의 선임	-----------------------	14
확인서	-----------------------	15
□ 이사의 보수한도 승인	-----------------------	16

<의결권 대리행사 권유 요약>

흥구석유(주)본인2026.03.052026.03.272026.03.12위탁주주총회의 원활한 진행및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 흥구석유(주)보통주459,1833.06본인3.06

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김상우최대주주보통주4,434,89729.57대표이사사장-김철희최대주주의자보통주226,4441.51부사장-성현지최대주주의배우자보통주135,1020.90--김도훈최대주주의자보통주27,6570.18--4,824,10032.16-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영성보통주00임원임원한용수보통주00직원직원

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 김영성법인보통주0임원임원-한용수법인보통주0직원직원-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.052026년 03월 12일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체(2025년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고 주주에게 권유가능.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

○ 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

흥구석유(주)http://hunggu.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 흥구석유주식회사- 주소 : 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 경리부- 전화번호 : 053-424-5532- 팩스번호 : 053-425-3526② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 10 시대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 12일9시 ~ 2026년 3월 26일17시(기간중24시간 이용가능)한국예탁결제원 (PC)https://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

○ 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스 템에서 주주본인 확인후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인증 서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

대차대조표(재무상태표)
제 59 기 2025.12.31 현재
제 58 기 2024.12.31 현재
제 57 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 59 기	제 58 기	제 57 기
자산
유동자산	6,849,662,968	8,124,300,607	6,598,784,922
현금및현금성자산	1,368,976,461	1,198,872,635	372,217,571
기타유동금융자산			2,005,000
매출채권 및 기타유동채권	2,759,597,267	4,020,587,207	3,397,742,082
매출채권	3,053,106,152	4,326,817,556	3,673,254,797
대손충당금, 매출채권	(423,633,802)	(423,633,802)	(423,633,802)
단기미수금, 총액	110,124,917	97,403,453	118,121,087
단기대여금, 총액	20,000,000	20,000,000	30,000,000
기타유동자산	181,401,697	10,578,204	369,155,678
유동재고자산	2,539,687,543	2,894,262,561	2,457,664,591
비유동자산	85,154,520,069	84,802,643,122	85,148,136,045
장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000
기타비유동금융자산	8,870,000	8,870,000	8,870,000
상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	8,870,000	8,870,000	8,870,000
유형자산	29,286,424,763	29,590,714,241	29,647,700,571
투자부동산	54,416,358,302	54,623,927,526	54,831,496,750
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,024,574,831	210,939,182	292,076,551
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	415,792,173	365,692,173	365,492,173
장기보증금자산	415,792,173	365,692,173	365,492,173
자산총계	92,004,183,037	92,926,943,729	91,746,920,967
부채
유동부채	12,711,503,453	12,890,028,843	3,650,674,783
매입채무 및 기타유동채무	4,002,403,463	4,373,439,650	2,430,211,079
단기매입채무	295,680,797	1,877,834,703	15,637,500
단기미지급금	1,119,378,133	176,308,538	39,447,007
단기미지급비용	351,704,533	310,166,409	478,886,572
단기임대보증금	2,106,500,000	1,856,500,000	1,774,000,000
유동 리스부채	129,140,000	152,630,000	122,240,000
유동 차입금(사채 포함)	8,000,000,000	8,000,000,000	500,000,000
당기법인세부채		39,019,371	41,313,580
기타 유동부채	709,099,990	477,569,822	679,150,124
비유동부채	856,531,250	1,114,171,339	9,000,846,909
장기매입채무 및 기타비유동채무	280,025,000	545,165,000	8,402,850,000
장기임대보증금, 총액	158,000,000	374,000,000	401,000,000
비유동 리스부채	122,025,000	171,165,000	1,850,000
장기차입금(사채 포함), 총액			8,000,000,000
이연법인세부채	576,506,250	569,006,339	597,996,909
부채총계	13,568,034,703	14,004,200,182	12,651,521,692
자본
자본금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)
자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)
이익잉여금(결손금)	42,084,617,329	42,571,212,542	42,743,868,270
자본총계	78,436,148,334	78,922,743,547	79,095,399,275
자본과부채총계	92,004,183,037	92,926,943,729	91,746,920,967

손익계산서(포괄손익계산서)
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 59 기	제 58 기	제 57 기
수익(매출액)	107,851,699,478	116,852,401,318	126,695,388,352
매출원가	103,037,832,177	111,058,922,571	120,520,819,218
매출총이익	4,813,867,301	5,793,478,747	6,174,569,134
판매비와관리비	5,808,722,789	6,076,252,135	6,087,587,984
영업이익(손실)	(994,855,488)	(282,773,388)	86,981,150
기타이익	2,535,123,506	2,479,955,973	2,780,507,022
기타손실	1,042,316,472	1,037,758,430	1,042,747,315
금융수익	21,862,485	20,594,920	27,012,529
금융원가	292,568,815	423,062,257	450,610,532
법인세비용차감전순이익(손실)	227,245,216	756,956,818	1,401,142,854
법인세비용(수익)	68,928,488	136,546,147	271,956,652
당기순이익(손실)	158,316,728	620,410,671	1,129,186,202
기타포괄손익	(208,687,431)	(66,025,549)	61,036,267
총포괄손익	(50,370,703)	554,385,122	1,190,222,469
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	43	78
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	43	78

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59기 2025. 12. 31 현재
제 58기 2024. 12. 31 현재
제 57기 2023. 12. 31 현재
(단위 :천원 )

과 목	제 59기	제 58기	제 57기
미처분이익잉여금	40,277,557	40,764,152	40,936,808
전기이월이익잉여금	40,327,928	40,209,767	39,746,586
순확정급여부채의 재측정요소	-208,688	-66,026	61,036
당기순이익	158,317	620,411	1,129,186
합 계	40,277,557	40,764,152	40,936,808
이익잉여금처분액	290,816	436,224	727,040
이익준비금
배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 20원( 20%) 전기 30원( 30%)	290,816	436,224	727,040
차기이월미처분이익잉여금	39,986,741	40,327,928	40,209,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제58기	제57기
주당 배당금(원)	30	50
배당금 총액(원)	436,224,510	727,040,850
시가배당율(%)	0.2	0.6

※ 금번 제59기 현금 배당관련사항은 2026년 01월 29일 현금배당결정 공시를 참고 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)①당 회사는 매결산기 최종일의 익일부터그 기에 관한 정기주주총회의 종결일까지권리 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.②당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수있다.④<신설>	제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)④회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할수있다.	표준정관및관계법령에 따라 신설및조문정비
제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 사외이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.	제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 독립이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.
<신설>	제27조의3 (이사의 충실의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	개정 상법 반영
	본정관은 2026년3월27일 본 정관 일부개정 시행한다.	시행일

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
양태용	1985.08.23	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양태용	변호사	2016.3~2016.122017.3~2020.122021.1~2025.122026.1~현재	법무법인(유한) 율촌 변호사여민합동법률사무소 대표변호사법률사무소 여민 대표변호사법률사무소 호현 대표변호사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무 수행 계획- 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 통하여, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 양태용.jpg 양태용

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기완	1948.06.02	없음	이사회
총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박기완	-	1974.09~2000.122002.04~2005.06.2005.06.~2011.122025.현재~	영광자동차공업사대표세창영상근무씨네월드컵공동대표-	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서 박기완.jpg 박기완

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	480,600,000
최고한도액	700,000,000

-당기및전기 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

없음.