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Mar 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 흥구석유(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 5 일
회 사 명 :	흥구석유주식회사
대 표 이 사 :	김 상 우
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)
	(전 화) 053) 424-3395
	(홈페이지)http://hunggu.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김 영 성
	(전 화) 053) 424-5532

목 차

주주총회 소집공고	-----------------------	1
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	-----------------------	3
1. 사외이사 등의 활동내역	-----------------------	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	-----------------------	3
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	-----------------------	3
2. 사외이사 등의 보수현황	-----------------------	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	-----------------------	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	-----------------------	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	-----------------------	4
III. 경영참고사항	-----------------------	5
1. 사업의 개요	-----------------------	5
가. 업계의 현황	-----------------------	5
나. 회사의 현황	-----------------------	5
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	-----------------------	6
□ 재무제표의 승인	-----------------------	6
□ 정관의 변경	-----------------------	10
□ 이사의 선임	-----------------------	11
□ 감사의 선임	-----------------------	14
□ 이사의 보수한도 승인	-----------------------	17
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	-----------------------	18
가. 제출 개요	-----------------------	15
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	-----------------------	18
※ 참고사항	-----------------------	19

주주총회 소집공고

제59기 정기주주총회 소집통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 정관 제16조에 의하여 제59기 정기주주총회을 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법542조의4 에 의거 본 공고로 대체하오니 참고하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 -----1.일 시: 2026년 3월27일(금요일)오전10시2.장 소: 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동 1가) 흥구석유(주)회의실3.회의목적사항 가) 보고사항 : 감사보고및 영업보고 .내부회계관리제도 운영실태보고. ▶ 외부감사인에 관한사항 : 제59기 (2025년도) 당사 외부감사인은 한울회계법인이며 제60기 (2026년도) 부터 당사의 외부감사인은 정인회계법인입니다. 나) 부의안건 제1호의안 : 제59기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무상태표. 손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:정관일부변경 의 건 제3호의안:이사선임의 건 - 사외이사 양태용 신규 선임의 건 제4호의안:감사선임의 건 - 비상임감사 박기완 신규 선임의 건 제5호의안:임원보수한도액 승인의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 등의 비치 상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지.공고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 당사 본점과 명의개서대행기관(하나은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.○ 전자투표.전자위임장관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 . 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월12일 오전9시 ~ 2026년 3월 26일 오후5시 - 기간중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2026년 3 월 5일 대구광역시 중구 동덕로38길5 ( 동인동1가 ) 흥 구 석 유 주 식 회 사 대표이사 김 상 우 (직인생략) 명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률:75 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.31	내부회계관리제도 운영및 평가등에 관한 건	찬성
2	2025.02.05	제58기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건	불참
3	2025.02.19	제58기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성
4	2025.03.21	임원보수지급에 관한건	불참
5	2025.7.01	아이엠뱅크 시청영업부 대출재취급(대환)	찬성
6	2025.9.30	임시주주총회 소집에 관한건	찬성
7	2025.9.30	임시주주총회 주주명부 확정기준일 설정	찬성
8	2025.12.22	임원보수지급에 관한건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 최근 전세계적으로 에너지전환정책과 석유수요 감소추세에 있으며 석유유통산업의 미래가 밝지않을것이라고 내다봤다. 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분(2) 시장점유율

구 분	흥구석유	대성산업	대원석유	케이케이	한국광유	합계
점유율	10.3%	38.5%	19.3%	21.5%	10.4%	100%

*자료출처- 한국석유유통협회 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.

(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)

(5) 조직도

흥구석유조직도(251231).jpg 흥구석유조직도(251231) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

대차대조표(재무상태표)
제 59 기 2025.12.31 현재
제 58 기 2024.12.31 현재
제 57 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 59 기	제 58 기	제 57 기
자산
유동자산	6,849,662,968	8,124,300,607	6,598,784,922
현금및현금성자산	1,368,976,461	1,198,872,635	372,217,571
기타유동금융자산			2,005,000
매출채권 및 기타유동채권	2,759,597,267	4,020,587,207	3,397,742,082
매출채권	3,053,106,152	4,326,817,556	3,673,254,797
대손충당금, 매출채권	(423,633,802)	(423,633,802)	(423,633,802)
단기미수금, 총액	110,124,917	97,403,453	118,121,087
단기대여금, 총액	20,000,000	20,000,000	30,000,000
기타유동자산	181,401,697	10,578,204	369,155,678
유동재고자산	2,539,687,543	2,894,262,561	2,457,664,591
비유동자산	85,154,520,069	84,802,643,122	85,148,136,045
장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000
기타비유동금융자산	8,870,000	8,870,000	8,870,000
상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	8,870,000	8,870,000	8,870,000
유형자산	29,286,424,763	29,590,714,241	29,647,700,571
투자부동산	54,416,358,302	54,623,927,526	54,831,496,750
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,024,574,831	210,939,182	292,076,551
장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	415,792,173	365,692,173	365,492,173
장기보증금자산	415,792,173	365,692,173	365,492,173
자산총계	92,004,183,037	92,926,943,729	91,746,920,967
부채
유동부채	12,711,503,453	12,890,028,843	3,650,674,783
매입채무 및 기타유동채무	4,002,403,463	4,373,439,650	2,430,211,079
단기매입채무	295,680,797	1,877,834,703	15,637,500
단기미지급금	1,119,378,133	176,308,538	39,447,007
단기미지급비용	351,704,533	310,166,409	478,886,572
단기임대보증금	2,106,500,000	1,856,500,000	1,774,000,000
유동 리스부채	129,140,000	152,630,000	122,240,000
유동 차입금(사채 포함)	8,000,000,000	8,000,000,000	500,000,000
당기법인세부채		39,019,371	41,313,580
기타 유동부채	709,099,990	477,569,822	679,150,124
비유동부채	856,531,250	1,114,171,339	9,000,846,909
장기매입채무 및 기타비유동채무	280,025,000	545,165,000	8,402,850,000
장기임대보증금, 총액	158,000,000	374,000,000	401,000,000
비유동 리스부채	122,025,000	171,165,000	1,850,000
장기차입금(사채 포함), 총액			8,000,000,000
이연법인세부채	576,506,250	569,006,339	597,996,909
부채총계	13,568,034,703	14,004,200,182	12,651,521,692
자본
자본금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)
자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)
이익잉여금(결손금)	42,084,617,329	42,571,212,542	42,743,868,270
자본총계	78,436,148,334	78,922,743,547	79,095,399,275
자본과부채총계	92,004,183,037	92,926,943,729	91,746,920,967

손익계산서(포괄손익계산서)
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 59 기	제 58 기	제 57 기
수익(매출액)	107,851,699,478	116,852,401,318	126,695,388,352
매출원가	103,037,832,177	111,058,922,571	120,520,819,218
매출총이익	4,813,867,301	5,793,478,747	6,174,569,134
판매비와관리비	5,808,722,789	6,076,252,135	6,087,587,984
영업이익(손실)	(994,855,488)	(282,773,388)	86,981,150
기타이익	2,535,123,506	2,479,955,973	2,780,507,022
기타손실	1,042,316,472	1,037,758,430	1,042,747,315
금융수익	21,862,485	20,594,920	27,012,529
금융원가	292,568,815	423,062,257	450,610,532
법인세비용차감전순이익(손실)	227,245,216	756,956,818	1,401,142,854
법인세비용(수익)	68,928,488	136,546,147	271,956,652
당기순이익(손실)	158,316,728	620,410,671	1,129,186,202
기타포괄손익	(208,687,431)	(66,025,549)	61,036,267
총포괄손익	(50,370,703)	554,385,122	1,190,222,469
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	43	78
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	43	78

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59기 2025. 12. 31 현재
제 58기 2024. 12. 31 현재
제 57기 2023. 12. 31 현재
(단위 :천원 )

과 목	제 59기	제 58기	제 57기
미처분이익잉여금	40,277,557	40,764,152	40,936,808
전기이월이익잉여금	40,327,928	40,209,767	39,746,586
순확정급여부채의 재측정요소	-208,688	-66,026	61,036
당기순이익	158,317	620,411	1,129,186
합 계	40,277,557	40,764,152	40,936,808
이익잉여금처분액	290,816	436,224	727,040
이익준비금
배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 20원( 20%) 전기 30원( 30%)	290,816	436,224	727,040
차기이월미처분이익잉여금	39,986,741	40,327,928	40,209,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제58기	제57기
주당 배당금(원)	30	50
배당금 총액(원)	436,224,510	727,040,850
시가배당율(%)	0.2	0.6

※ 금번 제59기 현금 배당관련사항은 2026년 01월 29일 현금배당결정 공시를 참고 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)①당 회사는 매결산기 최종일의 익일부터그 기에 관한 정기주주총회의 종결일까지권리 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.②당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다.③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수있다.④<신설>	제12조(주주명부 폐쇠 및 기준일)① (현행과 같음)② (현행과 같음)③ (현행과 같음)④회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할수있다.	표준정관및관계법령에 따라 신설및조문정비
제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 사외이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.	제24조(임원선임)① 당 회사는 이사 2명이상으로 하되 독립이사는 관계법령에 따라1명 이상.감사1명 이상의 임원을 주주총회에서 선임한다.
<신설>	제27조의3 (이사의 충실의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	개정 상법 반영
	본정관은 2026년3월27일 본 정관 일부개정 시행한다.	시행일

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 선임

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양태용	1985.08.23	여	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양태용	변호사	2016.3~2016.122017.3~2020.122021.1~2025.122026.1~현재	법무법인(유한) 율촌 변호사여민합동법률사무소 대표변호사법률사무소 여민 대표변호사법률사무소 호현 대표변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양태용	없음	해당사항없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무 수행 계획- 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 통하여, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 skm_28726022514390_0001.jpg skm_28726022514390_0001

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기완	1948.06.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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박기완	-	1974.09~2000.122002.04~2005.06.2005.06.~2011.122025.현재~	영광자동차공업사대표세창영상근무씨네월드컵공동대표-	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기완	없음	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서 박기완.jpg 박기완

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	480,600,000
최고한도액	700,000,000

-당기및전기 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

-없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.hunggu.kr- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.※ 주총집중일 주총 개최 사유- 당사는 제59기 정기주주총회 개최와 관련하여, 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할수 있도록 노력하겠습니다.※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.