HeunguOil — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

주주총회소집공고 2.7 흥구석유주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 2 월 19 일
&cr
회 사 명 :	흥구석유주식회사
대 표 이 사 :	&cr김 상 우
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)
	(전 화) 053) 424-3395
	(홈페이지)http:// hunggu.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 영 성
	(전 화)053) 424-5532

목 차

주주총회 소집공고	-----------------------	1
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	-----------------------	3
1. 사외이사 등의 활동내역	-----------------------	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	-----------------------	3
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	-----------------------	3
2. 사외이사 등의 보수현황	-----------------------	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	-----------------------	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	-----------------------	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	-----------------------	5
III. 경영참고사항	-----------------------	6
1. 사업의 개요	-----------------------	6
가. 업계의 현황	-----------------------	6
나. 회사의 현황	-----------------------	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	-----------------------	7
□ 재무제표의 승인	-----------------------	8
□ 정관의 변경	-----------------------	15
□ 이사의 보수한도 승인	-----------------------	16
※ 참고사항	-----------------------	17

주주총회 소집공고(제52기 정기)

주주제위&cr&cr 제52기 정기주주총회 소집통지(공고)&cr &cr 삼가 주주제위의 건승을 기원합니다.&cr당사 정관 제16조에 의거 제52기정기주주총회을 아래와 같이 소집하오니 참석하여 &cr주시기 바랍니다.소액주주에 대한 소집통지는 상법542조의4에 의거 본 공고로 갈음 하오니 양지하시기 바랍니다.&cr&cr --- 아 래 -----&cr&cr1.일 시: 2019년 3월22일(금요일)오전10시&cr2.장 소: 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동 1가) 당사회의실&cr3.회의목적사항&cr 가)보고사항: 영업보고및 감사보고&cr 내부회계관리제도운영실태보고&cr 나)부의안건&cr 제1호의안 : 제52기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표.&cr 손익계산서.이익잉여금처분계산서(안) 승인의건&cr 제2호의안 : 정관일부 변경의건&cr 제3호의안:임원보수한도액 (6억원)승인의건&cr &cr4.경영참고사항비치&cr 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점. 금융위원회. 한국거래소 . 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5.실질주주의 의결권행사에 관한사항&cr 우리회사의 이번주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다 . 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하시여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.&cr

&cr 2019년 3 월 일&cr&cr 대구광역시 중구 동덕로38길5 ( 동인동1가 )&cr 흥 구 석 유 주 식 회 사&cr 대표이사 김 상 우 (직인생략)&cr&cr 명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최 해 돈&cr(출석률: 87%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.17	주주총회전자투표채택결의 관한 건	찬성
2	2018.01.25	내부회계관리제도운영및평가에 관한 건	찬성
3	2018.02.01	제51기 감사전 재무제표제출에 관한 건	찬성
4	2018.02.02	제51기 재무제표및 이익잉여금처분계산서 승인 건	찬성
5	2018.02.06	제51기 정기주주총회소집에 관한 건	찬성
6	2018.02.13	제51기 정기주주총회소집에 관한 건	찬성
7	2018.03.23	대표이사 보선의 건	불참
8	2018.03.23	임원보수지급에 관한 건	불참
9	2018.04.03	감사인 선임위원회 구성의 건	찬성
10	2018.08.31	동신주유소임차의 건	찬성
11	2018.12.14	대봉교주유소 매각의 건	찬성
12	2018.12.24	원대가스충전소충전사업중단및임대사업장으로 변경의 건	찬성
13	2018.12.24	원대가스충전소직원퇴직위로금 지급의 건	찬성
14	2018.12.26	특별상여금대상및 지급의 건	찬성
15	2018.12.31	부실채권 대손처리의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

*주총승인금액은 이사전체에 대한 승인금액이며 사외이사에게 지급된 보수없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유, 액화석유가스 등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다&cr당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율 등

구 분	흥구석유	대성산업	대원석유	KK	한국광유
점유율	14.4%	22.1%	24.3%	23.4%	15.7%

*자료출처- 한국석유유통협회 대구.경북지구회&cr *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역에대한 시장점유율입니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)&cr(5) 조직도

부회장

&cr&cr 대표이사 사 장

&cr 감 사 &cr |&cr 전산실&cr - 기획감사부&cr &cr - 경리부 * 본 사 영 업 부 - 동인, 만촌, 동역, 원대, 본리동, 이현공단, 산격, 달성공단, 장기, 용산.&cr 대봉교.현풍.안심주유소.흥구빌딩(본리동), 흥구동성빌딩(공평동).&cr - 영업부 * 수 송 판 매 부 &cr * 영 주 영 업 소 - 영주저유소, 영주제1주유소&cr * - 포항제2주유소&cr * 원대가스충전소&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유, 액화석유가스 등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도소매업체로서 당해년도 총매출액은 판매증대효과로 전년대비6.9%증가한 1,662억원이며 영업이익은 유류세인하등 일시적요인과 매출액증가및 비용감소로 전년대비45.4%증가한 10억9천2백만원이며 당기순이익은 전년대비14.8% 증가한한23억6천9백만원을 실현하였습니다.그 동안 내실있는 경영과 경영합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다&cr당사는 석유류 유통구조 변화와 유가자율화 등 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

*본 재무제표는 외부감사인의 감사결과및 주주총회 승인과정에서 변경될수&cr 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 52 기	제 51 기
자산
유동자산	12,514,902,769	15,879,996,232
현금및현금성자산	4,017,426,215	1,588,369,133
기타유동금융자산	5,090,000	5,058,372,965
유동매도가능금융자산		5,058,197,965
유동만기보유금융자산		175,000
유동 상각후원가 측정 금융자산	5,090,000
매출채권 및 기타유동채권	4,509,992,012	6,441,281,998
매출채권	4,997,854,602	7,093,090,901
대손충당금	(595,121,261)	(777,880,600)
단기미수금	67,258,671	86,071,697
단기대여금	40,000,000	40,000,000
기타유동자산	886,455,451	35,519,875
재고자산	1,486,004,880	2,756,452,261
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	1,609,934,211
비유동자산	62,690,678,706	64,032,059,511
장기금융상품	2,500,000	2,500,000
기타비유동금융자산	415,226,220	412,939,737
비유동만기보유금융자산		412,939,737
비유동 상각후원가 측정 금융자산	415,226,220
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	165,297,119
유형자산	37,699,907,972	37,835,882,204
투자부동산	23,884,646,222	25,557,724,397
영업권 이외의 무형자산	56,721,000	56,721,000
기타무형자산	56,721,000	56,721,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	466,380,173	166,292,173
장기보증금자산	466,380,173	166,292,173
자산총계	75,205,581,475	79,912,055,743
부채
유동부채	3,801,903,275	8,946,422,464
매입채무 및 기타유동채무	2,342,816,091	8,064,742,075
단기매입채무	3,154,000	61,660,682
단기미지급금	322,863,477	100,985,827
단기미지급비용	317,298,614	336,095,566
단기임대보증금	1,699,500,000	1,566,000,000
단기차입금		1,000,000,000
유동성장기차입금		5,000,000,000
당기법인세부채	297,770,340	209,206,912
기타유동부채	1,161,316,844	672,473,477
비유동부채	961,409,645	1,211,249,231
장기매입채무 및 기타비유동채무	391,000,000	523,000,000
장기임대보증금	391,000,000	523,000,000
장기차입금
퇴직급여부채		167,298,200
이연법인세부채	570,409,645	520,951,031
부채총계	4,763,312,920	10,157,671,695
자본
자본금	1,500,000,000	1,500,000,000
자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555
기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)
자기주식	(682,107,550)	(682,107,550)
기타포괄손익누계액		45,394,413
매도가능금융자산평가이익		45,394,413
이익잉여금(결손금)	34,090,737,550	33,357,458,630
자본총계	70,442,268,555	69,754,384,048
자본과부채총계	75,205,581,475	79,912,055,743

포괄손익계산서
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 52 기	제 51 기
수익(매출액)	166,208,303,110	155,516,614,426
매출원가	157,890,888,152	147,630,990,744
매출총이익	8,317,414,958	7,885,623,682
판매비와관리비	7,224,978,766	7,134,136,745
영업이익(손실)	1,092,436,192	751,486,937
기타이익	1,914,171,254	1,930,182,561
기타손실	12,542,113	4,006,843
금융수익	105,660,853	20,330,687
금융원가	86,470,681	127,191,255
법인세비용차감전순이익(손실)	3,013,255,505	2,570,802,087
법인세비용	643,466,353	506,121,444
당기순이익(손실)	2,369,789,152	2,064,680,643
기타포괄손익	(72,191,115)	(33,741,006)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(72,191,115)	(79,135,419)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(72,191,115)	(79,135,419)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		45,394,413
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)		45,394,413
총포괄손익	2,297,598,037	2,030,939,637
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	163	142
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	163	142

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52기 2018. 12. 31 현재
제 51 기 2017. 12. 31 현재
(단위 :천원 )

과 목	제 52 기	제 51 기
미처분이익잉여금	32,283,677	31,550,399
전기이월이익잉여금	30,096,316	29,564,853
순확정급여부채의 재측정요소	(182,428)	(79,135)
당기순이익	2,369,789	2,064,681
합 계	32,283,677	31,550,399
이익잉여금처분액	1,744,898	1,454,082
이익준비금
배당금&cr 【(현금배당주당배당금(률)】&cr 보통주:당기120원(120%) &cr 전기100원(100%)	1,744,898	1,454,082
차기이월미처분이익잉여금	30,538,779	30,096,317

자본변동표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)		32,825,995,106	69,177,526,111
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					2,064,680,643	2,064,680,643
기타포괄손익				45,394,413	(79,135,419)	(33,741,006)
배당금지급					1,454,081,700	1,454,081,700
2017.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	45,394,413	33,357,458,630	69,754,384,048
2018.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)	45,394,413	33,357,458,630	69,754,384,048
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(45,394,413)	(110,237,417)	(155,631,830)
당기순이익(손실)					2,369,789,152	2,369,789,152
기타포괄손익					(72,191,115)	(72,191,115)
배당금지급					1,454,081,700	1,454,081,700
2018.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	35,533,638,555	(682,107,550)		34,090,737,550	70,442,268,555

현금흐름표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 52 기	제 51 기
영업활동현금흐름	5,042,987,216	1,558,001,130
당기순이익(손실)	2,369,789,152	2,064,680,643
당기순이익조정을 위한 가감	1,057,375,963	1,145,386,685
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,046,431,819	(1,026,298,276)
이자지급(영업)	(87,977,530)	(126,737,957)
이자수취(영업)	98,554,370	13,346,428
법인세납부(환급)	(441,186,558)	(512,376,393)
투자활동현금흐름	4,838,651,566	58,239,685
유형자산의 처분	120,938,000	20,618,181
유동만기보유금융자산의 처분		5,730,000
매도가능금융자산의 처분	5,058,372,965	10,059,074,092
당기손익인식금융자산의 처분		5,073,409,863
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	200,000,000
유형자산의 취득	(204,531,399)	(81,370,825)
임차보증금의 증가	(300,088,000)
대여금및수취채권의 취득
유동매도가능금융자산의 취득		(15,019,221,626)
투자부동산의 취득	(35,770,000)
단기대여금및수취채권의 취득
만기보유금융자산의 취득	(270,000)
당기손익인식금융자산의 취득
재무활동현금흐름	(7,452,581,700)	(1,468,081,700)
단기차입금의 증가
임대보증금의 증가	101,500,000	111,000,000
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)
장기차입금의 상환	(5,000,000,000)
임대보증금의 감소	(100,000,000)	(125,000,000)
배당금지급	(1,454,081,700)	(1,454,081,700)
현금및현금성자산의순증가(감소)	2,429,057,082	148,159,115
기초현금및현금성자산	1,588,369,133	1,440,210,018
기말현금및현금성자산	4,017,426,215	1,588,369,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제52기	제51기
주당배당금(액면배당율)	120원(120%)	100원(100%)
배당금총액	1,744,898,040	1,454,081,700
시가배당율	4.3%	3.6%

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는&cr1주권,5주권,1십주권,5십주권,1백주권,5백주권,1천주권,1만주권의 팔종으로 한다.	제9조(주식및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록) 당 회사는 주권및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록에 따&cr라 주권의 종류&cr삭제및관련근&cr거 신설
제11조(명의개서대리인)&cr3)당 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록또는 말소,신탁재산의 표시 도는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다	제11조(명의개서대리인)&cr3) 당회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금취급케 한다.&cr	주식등의 전자&cr등록에 따른 변&cr경내용 반영
제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감신고)&cr1) 주주 또는 등록질권자의 그 성명,주소 및 인감을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에통지받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr3) 제1항및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 <삭제>	전자등록에 &cr따라 제반정보&cr신고할 필요가&cr없으므로 관련&cr내용삭제
	제48조(시행일)이 정관은 2019년3월&cr 22일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3( 1 )	3( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	600,000,000	600,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음