Heungkong Group — Governance Information 2016

Jun 20, 2016

深圳香江控股股份有限公司 章程修正案

根据公司注册资本和股份总数的变更以及公司经营情况，现拟对《公司章程》 作如下修改：

1.原第六条 公司注册资本为人民币159645.7572 万元。公司因增加或减少 注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变 更登记手续。

拟修改为：

第六条 公司注册资本为人民币239468.6359 万元。公司因增加或减少注册 资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。

• 2.原第十九条 公司股份总数为159645.7572 万股，公司的股本结构为：普 通股159645.7572 万股，其他种类股0 股。 拟修改为：

第十九条 公司股份总数为239468.6359 万股，公司的股本结构为：普通股 239468.6359 万股，其他种类股0 股。

3.原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具 体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理； 从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形 象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。

拟修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体

项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资 质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项 目）。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日