Heungkong Group — Governance Information 2015

Nov 18, 2015

深圳香江控股股份有限公司

独立董事关于限制性股票激励计划授予的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权 激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（前述三个备忘录合称“《股 权激励备忘录》”）和《公司章程》等的有关规定，对公司2015年限制性股票事 项发表独立意见如下：

1.公司本次限制性股票的授予日为2015年11月18日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及《公司2015 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限 制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件，同意确定公司限制性 股票激励计划的授予日为2015年11月18日。

2.公司2015年限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制 性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司 实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上，独立董事同意本次公司《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》的授予日为2015 年11 月18 日，同意本次向31 名激励对象以3.05 元/股的价格授予2204 万份限制性股票。

(以下无正文，下页为独立董事签字页)

独立董事签字：

顾宝炎 黄楷胤 唐清泉

二〇一五年十一月十八日