Heungkong Group — Capital/Financing Update 2017

Feb 28, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-009

深圳香江控股股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”） 于2017 年2 月23 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第六次 会议的通知，会议于2017 年2 月28 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司4 名监事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情 况如下：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认真审核关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项后 认为：

1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了 必要的程序，已经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核， 并出具了相应的审核报告。（报告编号：德师报(核)字（17）第E00018 号）。

2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合 《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定。

3、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募 集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情 况。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会 2017 年3 月1 日

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