Heungkong Group — Capital/Financing Update 2016

Feb 15, 2016

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016—008

深圳香江控股股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与实际控制 人正在筹划发行股份购买资产事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现 进展情况公布如下：

1、2015 年11 月3 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及监事会第 二十次会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司向深圳市金海马实业股份有限 公司发行股份购买其持有的深圳市家福特置业有限公司100%股权以及郑州物业 和长春物业；向南方香江集团有限公司发行股份购买其持有的沈阳香江好天地商 贸有限公司100%股权；向香江集团有限公司发行股份购买其持有的广州物业。 其中现金支付部分不超过7 亿元，剩余部分以发行股份形式支付。具体内容请见 公司于2015 年11 月4 日披露的相关公告。

2、根据上海证券交易所的事后审核意见，公司做了相应回复并于2015 年 11 月14 日申请复牌。

3、根据公司审计机构、评估机构等相关中介机构出具的审计及评估结果， 公司于2015 年12 月4 日召开第七届董事会第二十五次会议及监事会第二十二次 会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等相关议案。详细内容请见2015 年12 月5 日披露的相关 公告。

4、公司于2015 年12 月21 日召开2015 年第六次临时股东大会，审议通过 了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等相关议 案。相关决议公告请见2015 年12 月22 日披露的相关公告。

5、公司于 2015 年12 月30 日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（【153727】号），中国证监会依法对公司提交的行政许可申请材料 进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详细内容请见2015 年12 月31 日披露的相关公告。

6、公司于2016 年1 月15 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（153727 号）。中国证监会依法对公司提交的 《深圳香江控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了 审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30 个工作日内向中国证 监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详细内容请见2016 年1 月19 日披露 的相关公告。

7、公司于2016 年2 月1 日依法向上海证券交易所提交并披露对中国证监会 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153727 号）的 反馈回复，相关说明及详细内容请见2015 年2 月2 日披露的相关公告。

公司将于每30 日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注本 公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一六年二月十六日