Heungkong Group — Capital/Financing Update 2015

Jul 21, 2015

股票简称：香江控股 股票代码： 600162 编号：临 2015-041

深圳香江控股股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）第七届监 事会第十五次会议于 2015 年7 月21 日上午以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应到监事4 人，实到监事4 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过了《关于签 订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议（一）>的议案》，相关内容如下：

2015 年5 月9 日，香江控股召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及相关议案。公 司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利 补偿协议》。

考虑到上市公司股价与购买资产业绩表现的相关性，经上市公司与交易对方 协商，决定将交易双方签署的《盈利补偿协议》中约定的现金补偿的方式调整为 股份补偿的方式。

表决结果 ：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

2015 年7 月22 日