Heungkong Group — Capital/Financing Update 2015

Feb 10, 2015

股票代码： 600162 股票简称：香江控股 编号：临 2015-007

深圳香江控股股份有限公司

关于公司重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品 种已于 2015 年 1 月 13 日起停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大 资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为深圳市金海马实业股份有限公司，交易对方 的基本情况如下表 :

的基本情况如下表:
公司名称：	深圳市金海马实业股份有限公司
法定代表人：	翟栋梁
注册地址：	深圳市罗湖区梅园仓库第11号库402房
办公地址：	深圳市罗湖区梅园仓库第11号库402房
注册资本：	55,000万元
设立日期：	1996年10月29日
营业执照注册号：	440301501126570
税务登记证号码：	深税登字440301279324837号 国税纳税编码：02606603 地税纳税编码：20028763
股东：	香港利威国际集团有限公司和深圳市贝尔贸易有限公司分别持 有深圳金海马99.45%和0.55%的股权
实际控制人：	刘志强、翟美卿夫妇
组织机构代码证：	27932483-7
经营范围：	家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用品、 文教文化用品、百货、日用杂品、针纺织品、服装、家用电器、工 艺品的批发及零售；柜台出租；企业管理咨询服务

（二）交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金。

（三）标的资产情况

本次拟注入的标的资产为深圳市金海马实业股份有限公司持有的相关家居 流通类业务资产。该类资产属于证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修 订） “ 租赁与商务服务业 ” （ L ）中的 “ 商务服务业 ” （ L72 ）。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组尚需完成事项：

（一）与交易对方充分的沟通、协商本次交易的具体情况，包括与交易对方 签订重组框架或意向协议；

（二）财务顾问等中介机构的正在进行相关的尽职调查、审计评估等工作， 公司拟于召开关于本次重组的第一次董事会时与聘请的独立财务顾问签订重组 服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于相关各方尚需时间对本次重组的具体交易方案进行商讨，独立财务顾问 等中介机构的正在进行进一步的尽职调查工作，因此无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间不超过 30 天。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日