Heungkong Group — Board/Management Information 2016

Aug 15, 2016

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2016-070

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016 年8 月9 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事 会第四次会议的通知，会议于2016 年8 月15 日以现场与通讯相结合的方式召开， 公司9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议情况如下：

一、审议并通过《2016 年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于 < 公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见本公司于2016 年8 月16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2016-072号《香江控股2016年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日