Heungkong Group — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2016-045

深圳香江控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年4月29日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会 第一次会议的通知，会议于2016年5月6日下午在公司会议室举行，公司全体共9 名董事现场参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

选举翟美卿女士为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》； 由董事长提名，选举产生第八届董事会各专业委员会组成人员，任期三年： 董事会审计委员会成员：刘运国、谢家伟、修山城，由刘运国先生担任主任 委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：王咏梅、谢家伟、翟美卿，由王咏梅女士担 任主任委员。

董事会提名委员会成员：谢家伟、刘运国、王咏梅、翟美卿、修山城，由谢 家伟女士担任主任委员。

董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、翟栋梁、谢郁武、王咏梅，由翟 美卿女士担任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任修山城先生担任公司总经

理职务，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由公司董事会提名委员会审核，拟聘任翟栋梁先生担任执行总经理职务、谢 郁武先生担任执行总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、鲁朝慧女士担任副 总经理职务、陆国军先生担任总经理助理职务、谈惠明先生担任财务总监职务。 以上人员任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任舒剑刚先生担任公司董事 会秘书职务，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事刘运国先生、王咏梅女士、谢家伟女士就以上管理人员的聘任 发表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人 员的个人简历及相关资料，认为修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、范菲女 士、鲁朝慧女士、陆国军先生、谈惠明先生、舒剑刚先生符合有关法律、法规及 规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董 事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

附：相关人员简历

翟美卿，美国杜兰大学MBA 管理学硕士，现任香江集团总裁，香江控股董 事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席, 兼任十二届全国政协委 员、全国妇联常委、中国女企业家协会副会长、广东省妇联副主席、广东省工商 联副主席、广东省女企业家协会会长。

修山城，1965 年12 月生，1987 年毕业于广西大学，大学本科，工学学士 学位。1994 年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003 年至今任本公司董事兼总经理。

翟栋梁， 1991 年 5 月至 1997 年 8 月，历任广州市香江实业有限公司区域 总经理、总公司副总经理； 1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任香江集团常务副总 经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理； 2000 年 11 月至 2002 年 12 月，任香 江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理； 2003 年 1 月至今， 任香江集团董事。现任本公司董事及执行总经理。

谢郁武，毕业于复旦大学。 1994 年至今，先后任香江集团有限公司法律部 顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总 经理； 2003 年至 2010 年 4 月份任本公司董事兼副总经理， 2008 年 9 月至 2011 年 12 月 27 日任本公司董事会秘书。 2008 年 9 月至 2015 年 10 月担任本公司副 总经理。现任本公司董事及执行总经理。

范菲，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。 2000 年 11 月至 2010 年 3 月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理， 2010 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司总经理助理。 2014 年 5 月至今担任深圳香 江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

刘运国，1966 年出生，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。 现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学成本与管理会计研 究中心主任，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，财政部会计学术领 军人才（首期），财政部全国会计领军人才工程第三批特支计划入选者，中国成 本研究会理事，摩登大道时尚集团股份有限公司和珠海润都制药股份有限公司独 立董事。

王咏梅， 1973 年 6 月出生， 2001 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院， 管理学博士，注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。现 任北京大学光华管理学院副教授、鲁银投资集团股份有限公司及河南新野纺织股

份有限公司独立董事。

谢家伟， 1973 年生，本科学历，注册会计师及注册税务师，现任大华会计 师事务所合伙人，大华深圳分所党支部书记，广东省注册会计师协会理事。 1996 年至 2003 年间曾就业于一飞、长城等会计师事务所， 2003 年至 2010 年就职于 中天华正会计师事务所（现立信会计师事务所深圳分所）， 2010 年至今任大华会 计师事务所合伙人。现任拓邦股份及广聚能源独立董事。

鲁朝慧，毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程 师职称。 1999 年至 2009 年在广东东明股份有限公司财务部任职； 2009 年至 2013 年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财 务总监及财务总监。 2014 年 4 月至 2015 年 9 月任深圳市金海马实业股份有限 公司董事职务。 2014 年至 2015 年 9 月在香江集团有限公司财务部任财务副总 监职务。 2014 年 9 月至 2015 年 9 月担任本公司监事会主席职务。现任香江控 股副总经理。

陆国军，2012 年12 月毕业于武汉理工大学，获工商管理硕士学位；1998 年至2001 年任深圳香江装饰大市场及香江装饰广场总经理；2001 年至2007 年 任南方香江集团总裁助理兼洛阳百年置业有限公司、武汉金海马置业有限公司总 经理；2004 年至2008 年任香江控股监事；2007 年至今任香江控股总经理助理。

谈惠明， 1961 年 5 月出生， 1985 年 6 月毕业于江西大学经济系经济管理 专业。 1992 年获得中级会计师资格， 1997 年获得注册会计师资格。 1987 年至 1990 年任中国公路桥梁总公司科威特 262 项目财务经理； 1990 年至 1995 年任 江西华兴实业总公司财务经理； 1995 年至 2002 年任江西汽车交易市场开发公 司财务经理； 2002 年至 2005 年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财 务经理； 2005 年至 2007 年任香江集团有限公司财务管理部副经理； 2007 年至 2010 年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监； 2010 年至 2012 年 7 月任香江 集团有限公司资金部总经理； 2012 年 8 月至 10 月任深圳香江控股股份有限公 司财务副总监。现任本公司财务总监。

舒剑刚， 1983 年出生， 2005 年毕业于武汉大学法学院，取得法学学士学位， 2007 年取得法律职业资格证， 2008 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资 格证书； 2007 年 8 月至今任职于公司董事会办公室， 2011 年 5 月至 2012 年 8 月任本公司证券事务代表职务。 2012 年 8 月至今担任公司董事会秘书。