Heungkong Group — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2015-098

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”） 于2015 年12 月18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第二 十六次会议的通知，会议于2015 年12 月25 日以现场与通讯相结合的方式召开， 公司9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会 议审议情况如下：

一、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2015-100 号《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2015-101 号《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2015-102 号《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于修订<公司章程>的议案》

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拟对《公司章程》作如下修改：

1.原第六条 公司注册资本为人民币116744.0872 万元。公司因增加或减少 注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变 更登记手续。

拟修改为：

第六条 公司注册资本为人民币159645.7572 万元。公司因增加或减少注册 资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。

• 2.原第十九条 公司股份总数为116744.0872 万股，公司的股本结构为：普 通股116744.0872 万股，其他种类股0 股。 拟修改为：

第十九条 公司股份总数为159645.7572万股，公司的股本结构为：普通股 159645.7572万股，其他种类股0股。

根据公司2015年5月28日第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授 权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事宜的议案》，公司董事会有权根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关 注册资本等的相应条款。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2015 年12 月26 日

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