Heungkong Group — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2015-068

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年10 月23 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董 事会第二十二次会议的通知，会议于2015 年10 月30 日以现场与通讯相结合的 方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议情况如下：

一、审议并通过《2015 年第三季度报告》全文及正文。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2015 年10 月21 日，香江控股对深圳金海马发行人民币普通股（A 股） 399,628,253 股，发行价格为5.38 元/股，本次发行的新增股份于2015 年10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目 前，公司注册资本为1,167,440,872 元，公司股份总数为1,167,440,872 股。由 于公司注册资本及股份总数的变更，现对《公司章程》作如下修改：

1.原第六条 公司注册资本为人民币76781.2619 万元。公司因增加或减少 注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变 更登记手续。

拟修改为：

第六条 公司注册资本为人民币116744.0872 万元。公司因增加或减少注册 资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登

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记手续。

• 2.原第十九条 公司股份总数为76781.2619 万股，公司的股本结构为：普 通股76781.2619 万股，其他种类股0 股。

  • 拟修改为：

第十九条 公司股份总数为116744.0872 万股，公司的股本结构为：普通股 116744.0872 万股，其他种类股0 股。

根据公司2015 年5 月28 日第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大 会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关事宜的议案》，公司董事会有权根据公司发行股份结果修改《公司章程》 有关注册资本等相应条款。

三、审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，公司董事会由七至九名董事组成。根据公司实际经 营需要，经持有本公司34.79%股份的股东南方香江集团有限公司提名翟栋梁先 生、谢郁武先生以及李少珍女士为公司董事候选人（后附个人简历）。因工作变 动原因，公司董事陈志高先生申请辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，尚须提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际经营需要，根据《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任翟 栋梁先生、谢郁武先生担任公司执行总经理职务，聘任范菲女士、鲁朝慧女士担 任公司副总经理（后附个人简历），任期至公司第七届董事会任期届满。由于工 作调动的原因，饶于华先生申请辞去公司副总经理职务，谢春林先生申请辞去公 司总经理助理职务。

五、决定召开2015年第五次临时股东大会，相关通知详见临2015-072号《关 于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日

附个人简历：

翟栋梁， 1991 年5 月至1997 年8 月，历任广州市香江实业有限公司区域总经 理、总公司副总经理；1997 年9 月至2000 年10 月，任香江集团常务副总经理 兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000 年11 月至2002 年12 月，任香江集团 董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003 年1 月至今，任香 江集团董事。

谢郁武， 毕业于复旦大学。1994 年至今先后任香江集团有限公司法律部顾问、 广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理； 2003 年至2010 年4 月份任本公司董事兼副总经理，2008 年9 月至2011 年12 月 27 日任本公司董事会秘书。2008 年9 月至2015 年10 月担任本公司副总经理。

范菲， 毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000 年至2010 年3 月份期间任香江集团行政部高级经理，南方香江集团行政部经理、香江集团 总裁办公室高级经理，2010 年4 月至2014 年4 月任本公司总经理助理。2014 年 5 月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。

鲁朝慧， 毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职 称。1999 年至2009 年在广东东明股份有限公司财务部任职。2009 年至 2013 年 在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及 财务总监。2014 年4 月至2015 年9 月任深圳市金海马实业股份有限公司董事职 务。2014 年至2015 年9 月在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。2014 年9 月至2015 年9 月担任本公司监事会主席职务。

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