Heungkong Group — Board/Management Information 2015

Sep 2, 2015

— 证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2015 053

深圳香江控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2015年8月28日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会 第十七次会议的通知，会议于2015年9月2日在公司会议室以现场方式召开，公司 4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》之规定，会议决议合法有效。

会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

选举黄志伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日 起至本届监事会期满之日止。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇一五年九月七日