Heungkong Group — Board/Management Information 2015

Jul 21, 2015

深圳香江控股股份有限公司独立董事关于

签署《盈利补偿协议之补充协议(一)》的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产 重组管理办法》(2014年修订)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,已于会前取得并审阅了拟提交 公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议 之补充协议(一)>的议案》及后附的《盈利补偿协议之补充协议(一)》等有关 文件。

作为公司的独立董事,我们认真审阅相关文件后,就提交公司董事会审议的 事项事前予以认可。我们认为:公司本次拟签署的《盈利补偿协议之补充协议(一)》 内容有利于保护公司的利益,符合公司以及公司全体股东的现实及长远利益。我 们对《盈利补偿协议之补充协议(一)》的相关内容表示认可,并同意将相关议 案提交公司董事会审议。

$\frac{d}{dt} \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2\pi i} \frac{d}{dt} \label{eq:10}$

(本页无正文,为深圳香江控股股份有限公司独立董事关于签署《盈利补偿协议 之补充协议(一)》的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字:

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