Heungkong Group — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2014-024

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014 年8 月18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事 会第十次会议的通知，会议于2014 年8 月29 日以现场与通讯相结合的方式召开， 公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会 议审议情况如下：

一、审议并通过《2014 年半年报》全文及摘要。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务 审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。本次董事会审议通过 本议案后，还须提交公司股东大会审议。

三、 审议并通过《关于聘请2014 年度内控审计机构的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审 计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。本次董事会审议通过本 议案后，还须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于对2012 年度出租大卖场暨关联交易事项进行调整的 议案》，内容详见临2014-025 号《关于对2012 年度出租大卖场暨关联交易事 项进行调整的公告》。由于本议案构成关联交易，关联董事翟美卿女士、修山城 先生回避表决。

投票结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、决定公司将于2014 年9 月29 日召开2014 年第二次临时股东大会，内

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容详见临2014-026 号《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

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