Heungkong Group — Board/Management Information 2014

Jul 7, 2014

证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2014-019

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014 年7 月1 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事 会第八次会议的通知，会议于2014 年7 月6 日以通讯的方式召开，公司7 名董 事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况 如下：

一、审议并通过《关于调整2013 年公司债股东大会决议有效期的议案》 投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司于2013 年11 月18 日召开2013 年第四次临时股东大会审议并通过了公 司发行公司债券的相关事宜，相关决议有效期为24 个月。

鉴于中国证监会已受理并预审公司本次发行公司债的申请，公司预计相关事 项有望在12 个月（自公司2013 年第四次临时股东大会审议通过之日起）内完成， 因此董事会提议将股东大会决议的有效期调整为12 个月。若公司未能在12 个月 内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

二、决定公司将于2014 年7 月23 日召开2014 年第一次临时股东大会，内 容详见临2014-020 号《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一四年七月八日

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