Heungkong Group — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-009

深圳香江控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于2014 年4 月18 日以电子邮件和电话通知的方 式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2014 年4 月25 日以现场与 通讯相结合的方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、《2014 年第一季度报告》全文及正文

报告具体内容详见上海证券交易所网站ttp://www.sse.com.cn，《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》；

此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司2014年度日 常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价 程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

2014年度日常关联交易计划详见公司编号为临2014-010的《关于2014年度日 常关联交易计划的公告》。

关联董事翟美卿女士、修山城先生回避表决。其余5 名非关联董事投票结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,

三、《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事琚长征先生因个人原因于近日向董事会提出辞职申请。根据《公司 章程》规定，公司第七届董事会由七名董事组成，由于琚长征先生辞职后，本公 司董事人数将不足公司章程规定的数量，因此该申请在本公司股东大会选举新的 董事人选后方可生效。现经持有本公司52.89%股份的股东南方香江集团有限公司 提名范菲女士为公司董事候选人。

同时，公司股东南方香江集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公 司董事会将本议案以临时提案方式直接提交公司2013 年度股东大会一并审议。 详细内容请见本公司编号为临2014-011 的《关于公司2013 年度股东大会增加临 时提案暨会议补充通知的公告》。范菲女士简历详见本公告附件。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十六日

附：范菲女士简历

范菲，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年至2009 年12月份期间任香江集团行政部经理，南方香江集团行政部经理、香江集团总 裁办公室高级经理，2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。