Heungkong Group — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-030

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）于2012 年12 月24 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十六次会 议的通知，会议以通讯方式召开，公司7 名董事全部参与表决，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了如下 议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

由公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任饶于华先生担任公司 副总经理职务，任期从2012 年12 月24 日至公司第六届董事会任期届满，饶于华 先生简历请见附件。

二、《关于处置子公司资产的议案》

本公司向南昌翠园生态工程有限公司转让其下属全资子公司进贤香江商业中 心有限公司（以下简称“进贤香江”）的100%股权，并签订《股权转让协议》，转 让价款为8500 万元。之后以上各方就进贤香江公司的相关资产、债权债务清算事 宜予以补充约定，并签订《股权转让协议之补充协议》。本公司预计以上交易事项 收益约为2891 万元（归属于母公司）。

有关该交易的详细内容请见本公司编号为临2012-031 号《关于处置子公司资 产的公告》。

该议案还须提交公司股东大会审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2012 年12 月25 日

附：简历

饶于华：1972 年生，1995 年毕业于华南建设学院（西院）建筑学专业，大学 本科学历，工学学士学位。2005 年获得建筑设计高级工程师职称，2006 年获得国 家一级注册建筑师资格。1995 年任职于广州市建筑总公司下属广州市第二建筑工 程有限公司，先后任技术员、助理工程师、工程师职务。2001 年任职于广州市建 筑总公司下属广州市建工设计院，先后任高级工程师、副总建筑师、分院院长职 务。2007 年任职于侨鑫集团有限公司，先后任副总建筑师、助理总监、副总监职 务。2011 年入职深圳香江控股股份有限公司，任设计研发部设计总监职务。